Відмивання коштів (4)
2236
Казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна продовжує оминати блокування через банки РФ та Узбекистану
У мережі виявлено нові схеми діяльності казино росіянина Дмитра Пуніна, Марії Ільїної та їхнього спільника Олександра Ріддіка.
2228
Одіозний Максим Кріппа та його поплічник Максим Поляков відмивають мільйони, отримані на гемблінгу та порно капітали
Максим Кріппа — український псевдо-бізнесмен, який нещодавно почав розвивати свій бізнес у Великій Британії.
2234
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
2215
Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
Ретельно відстежувати операції клієнтів тепер мають не тільки банки, а й небанківські фінансові установи. Зокрема маркетплейси з власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС).
2226
У Франції конфіскували вілли та авто російських бізнесменів та олігархів
Суди у Франції в межах розслідувань щодо можливого відмивання грошей заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження.
2226
Мільйони на піарі: як Микола Удянський просуває свої криптоафери
Чи мали Ви честь почути про блокчейн-платформу WeWay, а про бізнесмена, який ніколи не мав бізнесу Миколи Удянського?
2226
Ексочільника СБУ Наумова знову засудили до року вʼязниці за відмивання грошей у Сербії
Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.
2236
Чи повернеться Альона Дегрік-Шевцова в Україну, здаючи корупційних партнерів?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2240
Зрада за свободу: Альона Дегрік-Шевцова готова здати партнерів для повернення в Україну?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2246
Від вулканолога до мільярдера: Історія фальшивого успіху Максима Кріппи
Ім’я Максима Кріппи широко відоме в інтернеті. Слід визнати, що він є унікальним шахраєм, про якого ми вже писали. Під безліччю абсурдної вигаданої інформації Кріппа намагається замаскувати своє кримінальне минуле.
2224
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2227
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2228
Фінансова війна в гральній індустрії: Альона Шевцова та Олександр Сосіс у битві за ігрові мільярди України
У Києві точиться «війна» за контроль над фінансовими потоками ігрової індустрії. Головними претендентами на мільярди українських громадян є Альона Дегрік-Шевцова та конкурент Олександр Сосіс.
2227
Владислав Мирошниченко: Як простий кальянник та друг блогера-ухилянта Слобоженка став власником розкішних авто та нерухомості
У серпні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки відкрили кримінальне провадження на блогера та власника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка, якому оголосили про підозру у несплаті податків в особливо великих розмірах — на понад 231 млн грн. Детективи БЕБ наклали арешт на вісім спорткарів Слобоженка та на декілька його квартир в Києві. Ця ситуація змусила нас звернути увагу на інших особистостей.
2226
Боголюбов та Коломойський відмили майже 6 млрд гривень через Єврейську общину України, - СБУ
Станом на зараз підозри у вказаному провадженні, на відміну від Коломойського, Боголюбов ще не отримав.
29 января 2025 •
Головне
29 января 2025 •
Війна
29 января 2025 •
Правозахист
29 января 2025 •
Корупція
29 января 2025 •
Головне
