Vbet під прикриттям: як вірменська франшиза братів Ваге і Вігена Бадалянів виводить російські мільйони через Київ
Про це пише портал "Антикор"
Інша частина, основна, полягає в тому, що мальтійське громадянство було потрібно Ваге і Вігену Бадалянам для порятунку свого основного бізнесу від законодавства країн Євросоюзу, які ретельно взялися за очищення неліцензованих онлайн-казино у своїх країнах. Окрім чисто кримінального переслідування та податкових санкцій щодо таких казино, у країнах ЄС практикується задоволення позовів гравців, які програли в нелегальних казино свої гроші, щодо стягнення цих грошей з операторів гральних закладів.
Мальта, Кюрасао SoftConstruct і Vbet
Тому власники казино терміново евакуюють свої заклади на Мальту, один із законів якої дозволяє не виконувати рішення судових інстанцій країн ЄС, зокрема, і щодо виплат постраждалим від діяльності гральних кампаній. Скандальний «Закон 55» дає мальтійським судам можливість відмовляти у виконанні «будь-якого іноземного судового рішення щодо компаній, зареєстрованих на острові Мальта». Цим і користуються десятки гральних компаній і букмекерських контор, які мають мальтійську реєстрацію. Брати Бадалян – не виняток.
Хоча в Вірменії брати Ваге і Віген Бадаляни позиціюються як «великі вітчизняні підприємці, які є одними з найбільших платників податків країни», а їхні підприємства регулярно відвідують вищі чиновники Вірменії на рівні прем’єра та президента, насправді їхній основний бізнес прихований в офшорних юрисдикціях, основними з яких є Мальта, Кіпр і Кюрасао. Мальта і Кіпр надають захист від цікавих поглядів, а Кюрасао – відомий «гральний рай», на чиїх ліцензіях працює більшість онлайн-казино. Не виняток і SoftConstruct («СофтКонструкт» або «СофтКонстракт» у різних варіантах перекладу), яку у вірменській пресі називають «британською» і включають до списків найбільших платників податків країни.
Хоча в Вірменії брати Ваге і Віген Бадаляни позиціюються як «великі вітчизняні підприємці, які є одними з найбільших платників податків країни», а їхні підприємства регулярно відвідують вищі чиновники Вірменії на рівні прем’єра та президента, насправді їхній основний бізнес прихований в офшорних юрисдикціях, основними з яких є Мальта, Кіпр і Кюрасао. Мальта і Кіпр надають захист від цікавих поглядів, а Кюрасао – відомий «гральний рай», на чиїх ліцензіях працює більшість онлайн-казино. Не виняток і SoftConstruct («СофтКонструкт» або «СофтКонстракт» у різних варіантах перекладу), яку у вірменській пресі називають «британською» і включають до списків найбільших платників податків країни.
Дійсно, SoftConstruct має британську реєстрацію – вона зареєстрована на острові Мен, який, до речі, також є офшорною юрисдикцією. Але сліди з Британії ведуть на Мальту і Кюрасао, приводячи до братів Бадалян. Окрім прийому ставок, «SoftConstruct пропонує послуги зі створення ігрових сайтів та ігор, інноваційні технологічні рішення для більш успішної організації ігрової індустрії».
Найвідоміший продукт компанії SoftConstruct – онлайн-казино Vbet, що працює по всьому світу. Сайт vbet.com здійснює діяльність за посередництвом компанії Radon B.V., зареєстрованої в Кюрасао і маючи ліцензію на проведення гральної діяльності, видану в цій країні.
Але все це – тільки вершина айсберга. Легальна або відносно легальна сторона діяльності братів Бадалян на ниві грального бізнесу. Тому що, як і більшість великих гральних компаній, вони мають під своїм контролем і нелегальні казино, для яких не тільки розробляють софт, але і просувають їх у країнах, де не мають ліцензії на їхню діяльність. І левова частка прибутку приходить операторам саме від неліцензованих казино. Тому і змушені рятуватися їхні власники на Мальті, яка дає можливість казино, що не зуміли отримати ліцензію в країні, де вони працюють, здійснювати свою діяльність на підставі ліцензії Кюрасао і мальтійської реєстрації.
SoftConstruct позиціює себе як «розробник інноваційних технологічних рішень для різних галузей». Зокрема і для грального бізнесу, чим займається її підрозділ BetConstruct.
Як стверджує команда розслідувачів OCCRP, BetConstruct «продає інфраструктуру світу, близько 5000 сайтів отримують свою інфраструктуру від них, від BetConstruct». Скільки з них працює нелегально – підрахувати вкрай важко, оскільки пошук подібних неліцензованих казино, контрольованих з офшорних юрисдикцій та через лабіринт постійно змінюваних URL-адрес, є вкрай складним завданням. За оцінками Yield Sec, аналітичної компанії ринку, в ЄС до середини 2024 року близько 70 відсотків ставок в інтернеті були незаконними, а всього тут працювало понад 6000 неліцензованих провайдерів.
Брати Бадалян і Туреччина
Однак тільки країнами Євросоюзу брати Бадалян не обмежуються. З вищезгаданого розслідування OCCRP відомо, що у 2019 році в Туреччині був запущений сайт vbettr.com. За своїм задумом він є «близнюком» vbet.am і vbet.com, однак ліцензії vbettr.com не мав, а оператором була IT Management Santora BV, зареєстрована і ліцензована в Кюрасао.
У SoftConstruct заперечують свою причетність до управління турецьким казино, а також причетність до його діяльності когось із братів Бадалян. Однак в OCCRP стверджують, що «обличчям, котре зареєструвало vbettr.com у 2019 році, був Віген Бадалян, а його IP-адреса все ще знаходиться на острові Мен і зареєстрована під ім’ям Soft Construct Limited. Цю ж IP-адресу використовують 666 вебсайтів, включаючи сайти ставок (наприклад, betsensationtr.com), а також сайт arleam.love компанії Armenian Sortstore LLC, що належить Вігену Бадаляну».
Брати Бадалян, Україна та Росія
Ще одна історія пов’язана з Україною, яка у 2020 році легалізувала азартні ігри. Тут миттєво з’явилася «ВБЕТ Україна», яка була оператором казино Vbet, а її власниками були брати Ваге і Віген Бадаляни. І відразу ж потрапила в скандали, пов’язані з Росією. Якщо до 2022 року зв’язки з росіянами мало кого цікавили, то після всім відомих подій ці зв’язки стали токсичними. Тому Vbet переоформили на UCR Holding Limited, а кінцевим власником став інший громадянин Вірменії – Рудольф Погосян
У зв’язку з цим варто згадати прізвище ще однієї людини – Артура Гранца, який теж пов’язаний з братами Бадалян, казино Vbet та Росією. В Україні щодо казино Vbet відкрито кримінальне провадження за підозрою у відмиванні коштів і зв’язках компанії з російським капіталом.
Але дивним чином казино Vbet не потрапило під санкції, які щедро роздає українська Рада національної безпеки й оборони (РНБО). Деякі спостерігачі пов’язують такий лібералізм РНБО з фігурою голови президентської фракції в українському парламенті Давида Арахамії, з яким дуже дружний Артур Гранц. Імена Арахамії та Гранца спливали в мутній схемі щодо друку голографічної стрічки для акцизних марок, замовлення на виробництво якої повинна була отримати компанія Артура Гранца.
Є й інший зв’язок Артура Гранца з Давидом Арахамією – через Бориса Баума, друга голови президентської фракції та автора закону про легалізацію грального бізнесу в Україні. Лобістом закону виступав Арахамія, а писав Баум. Борис Баум тісно пов’язаний з «Лужниківською» ОЗУ, а легалізацію азартних ігор в Україні просували саме представники цієї російської групи.
Коло змикається тим, що сини Артура Гранца, Арман і Давид, мають бізнес у Росії. Гранц Арман Артурович є засновником ТОВ «Міка холдинг», а Гранц Давид Артурович – засновником ТОВ «Авангард», яке є одним зі співвласників ТОВ «Міка холдинг». В обох підприємствах фігурує кіпрський офшор «Жепрано трейдинг лімітед», власником якого називають Артура Гургена Гранца.
Брати Бадалян і Латвія
У латвійській пресі кілька тижнів тому з’явилися повідомлення, що фірма GD&L Services, якою Артур Гранц володіє через компанію ADVANCED TECHNOLOGIES SOLUTIONS, зареєстровану в ОАЕ, взяла в довгострокову оренду історичний Видземський ринок, розташований у центрі Риги. Окрім того, GD&L Services володіє територією, прилеглою до Видземського ринку, де раніше розташовувалися нічні клуби Studio 69 і La Rocca, а нині працюють готель Royal Spa & Resort, спортивний клуб та автостоянка. Згідно з умовами оренди Видземського ринку, GD&L Services повинна інвестувати в нього 15 мільйонів євро.
У зв’язку з цим варто згадати, що у 2016 році на Британських Віргінських островах була заснована компанія IT Technology Solutions Limited, єдиним акціонером якої є Рудольф Погосян. Як випливає з витоку Pandora Papers, IT Technology Solutions Limited пов’язана з BetConstruct братів Бадалян. Як вже згадувалося вище, Погосян є власником Vbet Ukraine через UCR Holding Limited, зареєстровану на Кіпрі. Але водночас Рудольф Погосян є виконавчим директором зареєстрованої в Литві компанії FastEX Europe, а акціонером компанії є Віген Бадалян.
Навряд чи все це є простим збігом. Незрозуміло тільки, що саме ховається за скуповуванням землі в латвійській столиці – банальне відмивання прибутку від нелегальної гральної діяльності чи щось більше. Також викликає інтерес явний російський слід в грошах, зароблених братами Бадалян у країнах Євросоюзу, Туреччині та Україні. Сумнівно, що все це не пов’язане між собою. Тим більше з урахуванням того факту, що через Вірменію частина представників російських еліт намагається виводити свої гроші з-під санкційного тиску. Гральна індустрія, як відомо, завжди була ефективним інструментом для легалізації капіталів.
Распечатать
