Відмивання коштів
2225
Проректорку Полтавського агроуніверситету підозрюють у відмиванні 19,6 мільйона гривень через афери з нерухомістю
Проректорку Полтавського агроуніверситету Аранчій підозрюють у "відмиванні" 19,6 млн грн через схеми з нерухомістю.
2236
Михайло Зборовський, Cosmobet і XGen Solutions: старі схеми Cosmolot живуть під новою вивіскою
Онлайн-казино Cosmobet офіційно очолює статист, який у вільний час захоплюється глобалізмом та марафонським бігом. Це могло б виглядати комічно, якби справжні власники цієї платформи не намагалися переконати громадськість, що виходець із села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський став бенефіціаром казино зі статутним капіталом у 30 мільйонів гривень, не маючи ні досвіду, ні відповідних фінансових ресурсів.
2204
Афери з «пригонами» авто та мільйони збитків: Українського автошахрая Володимира Філіппова затримали в Молдові
Кіберполіція України спільно з молдовськими правоохоронцями викрила міжнародну шахрайську схему, яку організував 36-річний громадянин України Володимир Філіппов.
2220
Судитимуть посадовицю банку, яка допомогла вивести 20 мільйонів доларів з «Укртатнафти»
До суду скерували справу посадовиці банку, яка допомогла незаконно вивести 20 млн доларів нафтопереробної компанії.
2204
Фунт на мільйони: чому “успішний IT-підприємець” Михайло Зборовський — лише прикриття для Cosmobet
Власником одного з найшвидше зростаючих онлайн-казино України — Cosmobet — офіційно значиться якийсь Михайло Зборовський. У ЗМІ він позиціюється як «успішний IT-підприємець», візіонер та реформатор гральної індустрії. Але фактично він — лише прикриття. За ним ховаються інші люди та зовсім інша історія.
2314
Власник FavBet Андрій Матюха «зачищає» інтернет: зникають розслідування про його паспорт РФ та зв’язки з Росією
Група компаній FavBet, яка фігурує у серії журналістських розслідувань щодо ймовірної співпраці з РФ і зв’язків із "кланом Януковича", намагається "легалізуватись" в інформаційному полі України?
2246
Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою
Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро, а для платежів понад 3 тис. євро потрібно буде показувати посвідчення особи. Обмеження має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
2231
Власник FavBet Матюха «зачищає» згадки про свій російський паспорт: з медіа зникають фото і розслідування
Група компаній FavBet, яка фігурує у серії журналістських розслідувань щодо ймовірної співпраці з РФ і зв’язків із "кланом Януковича", намагається "легалізуватись" в інформаційному полі України?
2332
Власник FavBet Андрій Матюха «зачищає» інтернет: зникають розслідування про його паспорт РФ та зв’язки з Росією
Група компаній FavBet, яка фігурує у серії журналістських розслідувань щодо ймовірної співпраці з РФ і зв’язків із "кланом Януковича", намагається "легалізуватись" в інформаційному полі України?
2221
У Києві поліція розслідує втрату 1,2 мільйона євро представником «Кит Груп» під час обготівкування через криптовалюту
В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.
2241
НБУ розслідує діяльність "Обмін24" та X-Change через підозри в незаконних валютних операціях
НБУ звернув увагу на активну рекламну кампанію та широку мережу пунктів обміну валют компаній "Обмін24" та X-Change, які не мають ліцензії на надання відповідних послуг і не підлягають нагляду регулятора.
2236
Афера "Кит Груп": кіберполіція арештувала криптогаманці з великою сумою валют
Кіберполіція та слідчі столичної поліції викрили шахрайську схему, організовану через обмінний сервіс «КИТ group».
2233
У Британії зняли арешт із молдовського олігарха Платона, підозрюваного у відмиванні понад 20 мільярдів доларів
Суд Великої Британії у пʼятницю вирішив звільнити з-під арешту молдовського олігарха Вʼячеслава Платона, який на батьківщині фігурує в кількох справах про відмивання коштів.
2200
ДБР: Pin-Up вивело з України 714 мільярдів гривень і фінансувало армію РФ через офшорні компанії росіян
ДБР встановило прямий зв’язок онлайн-казино Pin-Up з росіянами, що фінансують країну-агресора: мова йде про компанію «Укр гейм технолоджі», громадян РФ Дмитра Пуніна та його дружини Марію Ільїну.
2195
Схеми з дронами для ЗСУ: низка банків і посадовці держорганів допомагають виводити мільйони за кордон
Українські правоохоронні органи розслідують масштабну корупційну схему фіктивного імпорту безпілотників для Збройних Сил України, в рамках якої сотні мільйонів доларів були незаконно виведені за кордон через фірми-одноденки за сприяння посадовців Національного банку України та Державної митної служби.
