Відмивання коштів
2181
Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, — ЗМІ
У рамках збору коштів на лікування Назарія Гусакова, ймовірно, організували схему відмивання грошей.
2220
"Рішалу" Сергія Шапрана затримали під час спроби втечі з України: йому оголосили підозру й обрали запобіжний захід у справі "Юніграну"
В Україні оголосили низку підозр у справі про привласнення активів підсанкційної імперії росіянина Ігоря Наумця "Юнігран" вартістю близько 1 млрд грн. Серед ключових фігурантів – броварський ексдепутат і бізнесмен Сергій Шапран.
2216
Проти олігарха Жеваго порушено справу за підозрою у відмиванні коштів під час купівлі готелю в Києві
БЕБ відкрило розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.
2215
Підприємця підозрюють у розкраданні 35 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ
Підприємця з Луганщини підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю обладнання для ЗСУ та тероборони. Йдеться зокрема про квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше.
2230
Мегабанк, Суботін і 30 мільйонів євро: як організатор схеми уникає відповідальності
П’ять років розслідування, десятки мільйонів євро збитків для держави і дивна вибірковість правосуддя. Справа АТ "Мегабанк" нагадує детективний роман, де головні вигодонабувачі злочинної схеми відомі всім, але кримінальне переслідування чомусь торкнулось нових власників… неіснуючої нерухомості.
2200
Скандал із водогоном у Кривому Розі: як у місті президента переплатили 3 мільярди гривень
Один із найбільших підрядників державних будівельних проектів, одеська компанія "Автомагістраль-Південь", ймовірно збільшила кошторис будівництва водогону "Інгулець – Південне водосховище" на понад 3 млрд гривень.
2334
БЕБ викрило масштабну фінансову схему: Ibox Bank Альони Шевцової обслуговував псевдокіберспорт як прикриття для казино
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2197
Ексгубернатор Нігерії переписав свою нерухомість у США на інших осіб після арешту за розкрадання 4,4 мільйона доларів
Віллі Обіано, ексгубернатор нігерійського штату Аннамбра, переоформив шість об’єктів нерухомості в США на інші імена після свого арешту у 2022 році за звинуваченнями у масштабній корупції.
2242
Єврокомісія оновила перелік країн із підвищеним ризиком відмивання коштів
Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком, де спостерігаються стратегічні недоліки щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
2219
БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти
Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття співучасниці масштабної фінансової схеми, пов’язаної з власницею «Айбокс банку» Альоною Шевцовою (Дегрік). Працівниця одного з київських відділень банку незаконно відкривала банківські рахунки на ім’я фізичних осіб без їхньої згоди та відома.
2192
У США затримали російського криптовалютника, який уникнув санкцій та відмив понад 500 мільйонів доларів
У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна. Його звинувачують в обході антиросійських санкцій та порушенні експортного контролю.
2263
Італійська мафія вербує молодь у соцмережах – ЗМІ
Мафіозні клани Італії відходять від політики “воєн за території” між собою та обʼєднуються заради співпраці в галузях наркоторгівлі, проституції та відмивання грошей.
2422
Банківська мафія: БЕБ взялося за власницю Ibox Bank Альону Шевцову — суд дозволив спецрозслідування попри тиск і атаки
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2239
БЕБ завершило справу Альони Дегрік-Шевцовой: співвласницю Ibox Bank судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2219
Масштабна схема з міскодингом: співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову судитимуть за легалізацію мільярдів для грального бізнесу
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
