Відмивання коштів
2186
14 мільйонів доларів у хмарочосах: як родина ексрадника ФДМУ Гмиріна скупилася в Дубаї після розвалу схеми на ОПЗ
Родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 мільйонів доларів США.
2207
Компанія Parimatch продовжує діяти в Україні попри санкції та має прикриття в правоохоронних органах
Parimatch («Паріматч») — міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, що пропонує ставки на спорт та азартні ігри. Офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила санкції на 50 років за зв’язки з російським бізнесом.
2203
На Київщині викрито конвертцентр, що завдав державі збитків на 60 мільйонів гривень
До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.
2204
Схемниця Альона Шевцова отримала в подарунок приміщення в Києві, виведене з-під арешту через «чорних реєстраторів»
Дружина вже колишнього слідчого Нацполіції Євгена Шевцова, власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), що знаходиться у міжнародному розшуку, отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група “чорних реєстраторів”.
2216
Таємниця Вадима Шульмана: Куди зник інформатор ФБР у справі Коломойського?
Ім’я Вадима Шульмана, яке з’явилося в медіа у 2019 році в контексті конфлікту з Ігорем Коломойським, згодом майже зникло з інформаційного простору — як і згадки про його розшук МВС та Інтерполом.
2206
Відмивання понад 4,8 мільярда гривень: власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.
2254
Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).
2280
Німецька прокуратура хоче позбавити імунітету ультраправого депутата звинуваченням у корупції
Прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.
2461
Один гаманець — два прапори: як Wallet One Олександра Сердюка діє і в Україні, і в Росії попри кримінальні справи
Ім’я Олександра Сердюка після кількох років затишшя знову сплило в контексті тіньових схем з виведення з України грошей за допомогою платіжної системи Wallet One, яка, виявляється, досі працює, попри кримінальну справу майже десятирічної давнини.
2242
Scandalous owner of the Ibox Bank fraud Alyona Shevtsova re-registered luxury real estate to her mother before NSDC sanctions
The scandalous owner of the scheming Ibox Bank, Alyona Shevtsova, hurriedly transferred elite real estate to her mother, Liliya Potonya, on the eve of personal sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine.
2238
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2389
Фігурант справи про шахрайство з 4Bill Дмитро Рукін перезапустив свою діяльність під виглядом фінтеху в Латинській Америці
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2398
Vbet під прикриттям: як вірменська франшиза братів Ваге і Вігена Бадалянів виводить російські мільйони через Київ
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2256
Одеські автошахраї відкрили новий бізнес у Молдові
Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.
2213
Блокування рахунків та ув’язнення: В Україні створять «чорний список» дропів
Дропів внесуть у чорний список на 12 місяців, дозволять мати банківський рахунок з обмеженнями та "відсидкою" до 3 років.
23 мая 2025 •
Війна
23 мая 2025 •
Правозахист
23 мая 2025 •
Правозахист
23 мая 2025 •
Правозахист
23 мая 2025 •
Війна
23 мая 2025 •
Війна
23 мая 2025 •
Корупція
23 мая 2025 •
Корупція
23 мая 2025 •
Правозахист
