Відмивання коштів
2203
Схема на 28 мільярдів: як через компанії конвертатора Євгена Пулі формували податковий кредит і «продавали» його реальному сектору
Поліція розпочала досудове розслідування проти засновника і бенефіціара низки компаній Пулі Євгена Валерійовича, за можливими фактами створення ОЗУ для реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів.
2208
ДОТ замовив неякісних бронежилетів на 340 мільйонів гривень, — СБУ
ДП “Державний оператор тилу” Міноборони витратив понад 340 млн гривень на неякісні бронежилети від ТОВ «АК-Інвестпром». СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрило схему шахрайства та легалізації коштів у сфері оборонних закупівель.
2193
Чоловіка з Одеси судитимуть за легалізацію майже 8 мільйонів гривень від незаконної торгівлі сигаретами
В Одеській області до суду передали обвинувальний акт щодо 29-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами та легалізації отриманих від цього доходів.
2236
Скандальний політолог Олексій Голобуцький виявився сутенером, який продав дружину у сексуальне рабство
Нещодавно ЗМІ висунули на адресу політтехнолога Голобуцького ряд серйозних звинувачень: ухилення від мобілізації шляхом фальсифікації документів, причетність до роботи підпільних будинків розпусти, маніпуляції та зв’язки з Кличком для отримання особистої вигоди.
2213
4,8 мільярда гривень для онлайн-казино: співвласницю «Айбокс банку» Альону Шевцову судитимуть заочно у відмиванні грошей
Голосіївський районний суд 1 липня отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.
2405
Партнери «ексрегіонала» Максима Шкіля досі заробляють на російських держконтрактах та отримують прибутки в Україні
Попри війну та офіційні заяви про вихід росіян з українського бізнесу, партнери колишнього «регіонала» Максима Шкіля продовжують заробляти як у РФ, так і на державних тендерах в Україні.
2195
Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, — ЗМІ
У рамках збору коштів на лікування Назарія Гусакова, ймовірно, організували схему відмивання грошей.
2230
"Рішалу" Сергія Шапрана затримали під час спроби втечі з України: йому оголосили підозру й обрали запобіжний захід у справі "Юніграну"
В Україні оголосили низку підозр у справі про привласнення активів підсанкційної імперії росіянина Ігоря Наумця "Юнігран" вартістю близько 1 млрд грн. Серед ключових фігурантів – броварський ексдепутат і бізнесмен Сергій Шапран.
2219
Проти олігарха Жеваго порушено справу за підозрою у відмиванні коштів під час купівлі готелю в Києві
БЕБ відкрило розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.
2231
Підприємця підозрюють у розкраданні 35 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ
Підприємця з Луганщини підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю обладнання для ЗСУ та тероборони. Йдеться зокрема про квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше.
2238
Мегабанк, Суботін і 30 мільйонів євро: як організатор схеми уникає відповідальності
П’ять років розслідування, десятки мільйонів євро збитків для держави і дивна вибірковість правосуддя. Справа АТ "Мегабанк" нагадує детективний роман, де головні вигодонабувачі злочинної схеми відомі всім, але кримінальне переслідування чомусь торкнулось нових власників… неіснуючої нерухомості.
2211
Скандал із водогоном у Кривому Розі: як у місті президента переплатили 3 мільярди гривень
Один із найбільших підрядників державних будівельних проектів, одеська компанія "Автомагістраль-Південь", ймовірно збільшила кошторис будівництва водогону "Інгулець – Південне водосховище" на понад 3 млрд гривень.
2399
БЕБ викрило масштабну фінансову схему: Ibox Bank Альони Шевцової обслуговував псевдокіберспорт як прикриття для казино
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2201
Ексгубернатор Нігерії переписав свою нерухомість у США на інших осіб після арешту за розкрадання 4,4 мільйона доларів
Віллі Обіано, ексгубернатор нігерійського штату Аннамбра, переоформив шість об’єктів нерухомості в США на інші імена після свого арешту у 2022 році за звинуваченнями у масштабній корупції.
2256
Єврокомісія оновила перелік країн із підвищеним ризиком відмивання коштів
Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком, де спостерігаються стратегічні недоліки щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
