Відмивання коштів (7)
2318
Корупційний альянс "монаківців": Як Арахамія й Абрамович контролюють державні потоки?
“Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться.
2319
БЕБ ініціювало спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Дегрик
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) у справі про "відмивання" близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино.
2352
На Закарпатті викрили групу, яка займалася відмиванням грошей через обмінні пункти
На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей, організовану групою підприємців, які володіють мережею фінансових компаній та обмінних пунктів. За даними слідства, троє осіб – колишні співробітники банку – проводили фінансові операції на десятки мільйонів гривень, які не відповідали їхнім офіційним доходам.
2289
«Київпастранс» під керівництвом Левченка віддав 107 мільйонів на фіктивну охорону
У Києві викрили масштабну схему розкрадання коштів, виділених на охорону об’єктів транспортної інфраструктури Києва під час повномасштабної війни.
2284
Державна компанія «Івченко-Прогрес» виводила кошти через фіктивні компанії
Український оборонний сектор продовжують розхитувати корупційні скандали: за даними слідства, службові особи запорізького державного АТ «Івченко-Прогрес» (директор Ігор Кравченко) у змові з представниками приватних компаній привласнили державні кошти, використовуючи схему фіктивних закупівель.
2387
«Чорна каса» ОЗУ «Удар»: тіньовому «гаманцю» Кличка Артуру Палатному готують підозру?
У нашій країні час від часу оголошують в розшук корумпованих чиновників та політиків, попередньо дозволивши їм безперешкодно покинути територію України, відповідно, з вкраденими грошима.
2348
«Тіньова каса» ОЗУ «Удар»: «гаманцю» Кличка Артуру Палатному може загрожувати арешт?
У нашій країні час від часу оголошують в розшук корумпованих чиновників та політиків, попередньо дозволивши їм безперешкодно покинути територію України, відповідно, з вкраденими грошима.
2324
Син ексмера Києва Степан Черновецький причетний до постачання танків з Марокко?
Степан Черновецький, колишній депутат Київради та син ексмера Києва Леоніда Черновецького став фігурантом публікацій в мережі, де вказується, що він був посередником у перемовинах України з Марокко щодо постачання танків.
2300
Махінації через «Конкорд» і «ФС Банк»: Як сестри Олена та Юлія Сосєдки обікрали державу на мільярди
Дві сестри з Дніпра протягом 20 років зуміли провернути банківських афер на сотні мільйонів. Спочатку вони використали один банк для фінту з викупом акцій і перерахунком валюти на закордонні фірми-одноденки, забуваючи платити податки до бюджету України.
2307
Міжнародне розслідування викрило схему телефонного шахрайства: як грузинські «агенти» виманювали мільйони у пенсіонерів Латвії
Міжнародне розслідування журналістів вперше показує весь ланцюжок телефонного шахрайства – від скромних жертв у Латвії до гламурних організаторів у Грузії.
2318
Справу про відмивання грошей колишнього військкома Борисова передали до суду
Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова судитимуть за відмивання майже 143 мільйонів гривень. Обвинувальний акт вже передали до суду.
2265
Колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн гривень
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Йдеться про Євгена Борисова.
2263
У РФ популярну блогерку засудили до 5 років в’язниці за ухилення від сплати податків і відмивання грошей
Популярну блогерку, засновницю «марафонів бажань» Єлену Бліновську в Росії засудили до п’яти років тюрми за ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Окрім того, їй наклали штраф.
2351
Як шахраї заробляють мільярди доларів на криптоскамі в інтернеті
Новий вид онлайн-шахрайства завдає мільярдних збитків жертвам з усього світу. Схема "забою свиней" призвела до банкрутства американського банку. Як влаштована її економіка?
