Один гаманець — два прапори: як Wallet One Олександра Сердюка діє і в Україні, і в Росії попри кримінальні справи
Про це пише портал "Антикор".
Тоді, у 2017 році ТОВ «Єдиний гаманець», якому належить система Wallet One, і директором якого був Олександр Сердюк, потрапило до кримінальної справи №42017000000002925 за фактом шахрайських дій, спрямованих на ухилення від оподаткування у великих розмірах і виведення грошей за кордон. Досудове розслідування було розпочате за фактом «створення групою осіб на території України суб’єктів підприємницької діяльності, які, використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при імпорті електронних товарів та послуг, у тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг із використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що завдає великої матеріальної шкоди державі Україна».
Серед фігурантів «групи суб’єктів підприємницької діяльності» було, крім ТОВ «Єдиний гаманець», співвласником якого називають Олександра Сердюка, ще кілька юридичних осіб, пов’язаних з ним – він був там або директором, або одним із бенефіціарів.
Як стверджувало слідство, річний оборот грошей, які йшли у РФ, досягав мінімум 350 мільйонів доларів. Серед компаній, які виступали учасниками схеми, як мінімум три прямо або опосередковано пов’язані з Олександром Сердюком: ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесинг центр» та ТОВ «Пеймент текнолоджис». Однак подальше вивчення кримінальної справи викликає подив – останнє судове засідання (судова справа № 711/9910/17) відбулося ще у 2017 році, після цього жодних відомостей про неї немає.
Wallet One продовжує функціонувати, з цього виходить, що схема, створена Олександром Сердюком, теж працює. Серед отримувачів грошей, нагадаємо, значилися російські «Webmoney», «Яндекс.Гроші», «QIWI Wallet». Також продовжують працювати і юридичні особи, пов’язані з Олександром Сердюком. Щоправда, вони змінили номінальних власників, але суті справи це не змінює. Що стосується Wallet One, то він, окрім України, працює і за кордоном. Зокрема, і в Росії.
Цікаво, що на російських профільних сайтах засновником Wallet One називають російську компанію «Інформаційно-процесинговий центр».
Перевірка в російських реєстрах підтверджує цю інформацію. Власниками ТОВ «Інформаційно-процесинговий центр» є громадяни РФ Гірін Андрій Володимирович і Горячкін Андрій В’ячеславович, а саме ТОВ «Інформаційно-процесинговий центр» є власником торгових знаків, серед яких і Wallet One.
Серед цього списку, як бачимо, є і «Єдина каса», яка значилася серед отримувачів платежів від ТОВ «Єдиний гаманець» Олександра Сердюка у згаданій вище кримінальній справі №42017000000002925. Чи є збігом така подібність назв і практично ідентичні торгові знаки – питання риторичне. Але зв’язки Олександра Сердюка з російськими «близнюками» Wallet One так і залишилися не дослідженими у 2017 році.
Відповіді на питання, чому кримінальна справа з виведення сотень мільйонів доларів у Російську Федерацію, одним із ключових організаторів у якій був Олександр Сердюк, у відкритих джерелах знайти не вдалося. Зате в процесі пошуку спливла інформація від ГО «Нон-Стоп Україна», автори якої звертають увагу на дивну поведінку людей і служб, які повинні боротися з відмиванням грошей в Україні.
У цьому матеріалі прямо вказується, що українське відділення Wallet One досі продовжує працювати, причому схеми Олександра Сердюка не обмежуються простим ухиленням від податків – українські гроші, як і раніше, йдуть у Російську Федерацію.
Чому кримінальна справа, порушена за фактом причетності Wallet One та Олександра Сердюка до виведення сотень мільйонів доларів у Російську Федерацію розпалася у 2017 році, можна лише здогадуватися. Але той факт, що схема працює й у 2025-му, наводить на ті ж самі висновки. Тільки прізвища і партійна приналежність у людей, які прикривають цю схему, інші.
Распечатать
