Шахрайство
2190
У Житомирі викрили «криптовалютного консультанта» у шахрайстві на понад 3,7 мільйона гривень
У Житомирі поліцейські зібрали докази причетності 40-річного житомирянина до спустошення криптогаманців знайомих на понад 3,7 мільйона гривень.
2216
Шанувальник "руського миру" Андрій Біба та мережа БРСМ заробляють на низькоякісному пальному і ухиляються від сплати податків
Мережа БРСМ любителя "руського мира" Андрія Біби знову лідирує в антирейтингах. Причому одразу за трьома показниками: низька якість пального, недолив і недоплата податків.
2188
Шахраї Артем Юшков та Олександр Пан привезли Tesla Cybertruck в Одесу та Вінницю для реклами First Casino
Власники онлайн-казино First привезли в Одесу Tesla Cybertruck у рамках рекламної кампанії, спрямованої на залучення українців до азартних ігор.
2198
Маск заявив, що американські чиновники хочуть його смерті
Маск заявив, що державне шахрайство "настільки велике", що спричиняє річний дефіцит у 2 трильйони доларів, і він стурбований тим, що США збанкрутують через "розбазарювання коштів".
2260
Китайський менеджер заробив 2 мільйони доларів на фіктивних співробітниках
Менеджер з персоналу у Китаї створив 22 фальшивих співробітників і протягом восьми років привласнив 2,2 мільйона доларів зарплатних виплат. Його викрили через ідеальну відвідуваність одного з "працівників", що стало фатальною помилкою в схемі.
2218
Владислав Мирошниченко: криптогуру чи маріонетка у великій афері?
Прізвище Владислава Мирошниченка промайнуло в кримінальній хроніці в контексті кримінальної справи проти Олександра Слобоженка, яку порушило БЕБ минулого року. Але Владислава Мирошниченка з криптошахраєм Олександром Слобоженком пов’язали не правоохоронці, а журналісти – перші зв’язки не помітили, хоча все лежить на поверхні.
2209
Кіберполіція викрила шахраїв, які заволоділи мільйонами гривень, обманюючи іноземців
Національна поліція України за підтримки Європолу припинила діяльність транснаціонального угруповання, яке ошукало іноземців на мільйони гривень.
2243
Телеексперта з квартирних афер викрили на шахрайстві
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 48-річного киянина, який, використовуючи підроблені документи та видаючи себе за родича померлих власників, успадкував три квартири у столиці.
2229
Правоохоронці затримали 13 шахраїв, які ошукали громадян Литви на понад 11 мільйонів гривень
Українські правоохоронці у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 осіб, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське Дніпропетровської області, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет.
2272
Затримано працівників Ощадбанку, які організували схему крадіжки грошей клієнтів
Кіберполіція спільно з СБУ викрили працівників одного з відділень банку, які без відома клієнтів перевипускали банківські картки та привласнювали кошти. Інцидент стався у Львівській області.
2261
Київстар заманює пенсіонерів дешевим тарифом і потім підключає звичайний
Київстар заманює пенсіонерів від інших операторів тарифом за 140 гривень. Однак згодом їх підключають на звичайний тариф вартістю 220 гривень. Відповідний коментар клієнт залишив 7 березня під публікацією компанії.
2207
Росіянку дискваліфікували на Токійському марафоні через шахрайство
Росіянку Дар’ю Ядерну дискваліфікували на Токійському марафоні через шахрайство під час подолання дистанції.
2246
БЕБ викрило мережу процесингових центрів по всій Україні з оборотом у 5 мільйонів гривень
Детективи Бюро економічної безпеки разом з Національним банком викрили мережу процесингових центрів, що займалися легалізацією грошей від онлайн-казино за допомогою карткових рахунків підставних осіб – так званих «дропів».
2239
У Києві судитимуть чоловіка, який обманув волонтера на 400 тисяч гривень
Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 29 — річного чоловіка, який тривалий час просив гроші на лікування у волонтера, що допомагав військовим (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
2245
Міжнародне розслідування викрило схему телефонного шахрайства: як грузинські «агенти» виманювали мільйони у пенсіонерів Латвії
Міжнародне розслідування журналістів вперше показує весь ланцюжок телефонного шахрайства – від скромних жертв у Латвії до гламурних організаторів у Грузії.
