Фігурант справи про шахрайство з 4Bill Дмитро Рукін перезапустив свою діяльність під виглядом фінтеху в Латинській Америці
Про це пише портал "Антикор"
Сам він при цьому, звісно, стверджував, що жодного відношення до шахрайських дій компанії, в якій працював, не має. У самій же компанії-операторі платіжних систем SettlePay і 4Bill заявили, що в результаті внутрішнього аудиту виявили, що Дмитро Рукін разом зі своїми спільниками здійснював маніпуляції з грошима клієнтів і розкрадав оборотні кошти компанії, які виводили на свої картки та картки найближчих родичів.
Також у вкрай скупих на подробиці інформаційних повідомленнях про скандал навколо 4bill було зазначено, що щодо Дмитра Рукіна розпочато кримінальну справу за частинами 3 і 4 статті 190 КК (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великих розмірах або організованою групою). Кримінальне провадження за № 12023105010001622 було відкрито 22.12.2023 року Голосіївським управлінням поліції Києва. Щоправда, щодо його подальшої долі відомостей немає – судові реєстри з цього приводу інформації не містять.
Дмитро Рукін, зі свого боку, і це цілком природно, відкинув звинувачення на свою адресу і заявив, що шахрай не він, а власники компанії-оператора платіжних систем SettlePay і 4Bill. А він, мовляв, білий та пухнастий, і взагалі – «жив чесно-благородно». Поширювалася ця інформація з позначкою «реклама», причому переважно чомусь у російських виданнях. На скрині нижче – частина такої публікації у «Комсомольській правді». Це 2023 рік, нагадаємо.
Цій заяві цілком можна було б повірити, якби не два фактори. Перший – Дмитро Рукін, з його ж власних слів, працював у компанії «Діджитал фінанс», якій належить 4Bill, з 2019 року. Тобто майже чотири роки. І тут же заявляє, що «власники компанії налагодили схему з ухилення від податків». Але він про це «не знав і не причетний». Можливо, що і не причетний, от тільки «не знав і не бачив» - це, вибачте, чистої води локшина на вуха. Якщо, звісно, такий факт був.
Другим фактором, який ставить під сумнів заяви Дмитра Рукіна про те, що він не має відношення до масштабного виведення грошей компанії, у чому його звинуватили власники, є подальша доля самого Дмитра Рукіна. Він заявив про створення своєї власної компанії Victo Postanova SL, яка займається, по суті, тим же, що і колишні роботодавці Рукіна.
Те ж саме, щоправда, в дещо іншому ключі, заявляли та у «Діджитал фінанс», коментуючи розпочату кримінальну справу і звинувачення на адресу Дмитра Рукіна: «Вони встигли відкрити на свої імена чотири компанії, на які виводилися злочинні кошти – Victo Postanova Sociedad Limitada в Іспанії, Softintegra Holding Limitada і La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA в Бразилії, Pagos Nacionales S.A.C – в Аргентині».
Дійсно, перелічені компанії існують. Щоправда, Pagos Nacionales S.A.C зареєстрована не в Аргентині, а в Перу, але суті це не змінює.
У Бразилії працюють Softintegra Holding Limitada і La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA, засновником усіх цих компаній є іспанська Victo Postanova Sociedad Limitada. Все правильно. От тільки цікавий вид діяльності «компанії-мами» - іспанської Victo Postanova Sociedad Limitada: «Діяльність рекламних агентств».
Хоча бразильські та перуанські компанії зареєстровані іспанською «мамою», бенефіціаром все одно значиться громадянин України Дмитро Рукін. Так випливає з Повідомлення № 42,390 Центробанку Бразилії.
І ось тут ми повертаємося до скандалу півторарічної давності. Як тоді заявляли аналітики, «кар’єра Дмитра Рукіна у фінансовому секторі завершена».
І це прояснює, чому іспанська Victo Postanova Sociedad Limitada, що належить Дмитру Рукіну, є «рекламним агентством», а бразильські та перуанські компанії – фінансовими посередниками. У Європі дуже чутливі до того, хто займається фінансами. Іспанія – не виняток. А от Південна Америка – все ще поле непахане для всякого роду аферистів. Фінансові ринки там ще знаходяться в напівзародковому стані, законодавчо неврегульовані, вимоги до операторів фінансового ринку мінімальні. Що дає широкі можливості як для стартапів, так і для будь-якого роду шахраїв.
P.S. Справа, звісно, до фінансів не відноситься, але все ж хотілося б знати, як військовозобов’язаний громадянин України Дмитро Сергійович Рукін перетнув її кордон і виїхав в Іспанію під час воєнного стану.
Распечатать
