ухилення від сплати податків
2198
Компанії авіабізнесмена підозрююють у несплаті 400 мільйонів гривень податків - ЗМІ
ТОВ "Нзоперейшінс" та ПрАТ "Авіакомпанія Константа" демонструють рекордні фінансові показники на тлі аномально низьких витрат на оплату праці, стверджують журналісти.
2186
Мережу обмінників Fin Union викрили у нанесенні державі збитків на 25,66 мільйона гривень
Офіс генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність фінансової групи мережі «чорних» пунктів обміну Fin Union, яка оперує в Україні та Польщі. За даними правоохоронців, збитки від діяльності ОЗУ склали для бюджету в 25,66 млн гривень тільки за минулий рік.
2186
Мажор-ухилянт Олександр Слобоженко з Traffic Devils: нове кримінальне провадження, зв’язки з Росією та тіньові схеми з криптою
У травні 2025 року розпочато нове кримінальне провадження щодо Олександра Слобоженка — 26-річного українського блогера і підприємця із Київщини. Він відомий як засновник компанії Traffic Devils, що займається арбітражем інтернет-трафіку, зокрема для онлайн-казино і сайтів із контентом для дорослих.
2223
Постачальника одягу для ЗСУ викрили на несплаті податків на суму 32 мільйони гривень
БЕБ веде розслідування стосовно постачальника одягу для правоохоронців й армії – ТОВ «Альфа Сек’юріті», яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 31,71 млн гривень.
2195
У Великій Британії 33 футбольні клуби опинилися під слідством через можливі податкові махінації
33 клуби АПЛ звинувачуються у використанні незаконних податкових схем, пов’язаних із отриманням грантів на дослідження.
2203
Малиновський, Козир і Пуля: як аграрна трійця виводить мільйони з бюджету через «чорний» експорт
Хто стоїть за схемами уникнення податків в аграрному експорті: Артем Малиновський та конвертаційні центри Євгена Пулі.
2228
Компанія Parimatch продовжує діяти в Україні попри санкції та має прикриття в правоохоронних органах
Parimatch («Паріматч») — міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, що пропонує ставки на спорт та азартні ігри. Офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила санкції на 50 років за зв’язки з російським бізнесом.
2218
На Київщині викрито конвертцентр, що завдав державі збитків на 60 мільйонів гривень
До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.
2234
Комарницький, Ніконов і Черновецький-молодший: нові деталі квартирної схеми на сотні мільйонів
Денис Комарницький, якого стали називати «смотрящим» Києва, усе частіше опиняється в скандалах, пов’язаних з перерозподілом землі та нерухомості в столиці. Нещодавно журналісти опублікували розслідування про схему захоплення ділянок для будівництва ТРЦ, яку, вірогідно, координував «смотрящий». Тепер новий скандал: у медіа з’явився сюжет про «хабар» у вигляді 110 елітних квартир, який міг надати забудовник Ігор Ніконов Комарницькому.
2232
Фірма військового з Луцька незаконно ввозила автомобілі в Україну
Печерський районний суд Києва наклав арешт на 40 авто, серед яких Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo та інших через незаконну схему їх імпортування в Україну. Власник фірми-імпортера Хоромець Віталій втік з військової частини.
2232
Суд заблокував рахунки онлайн-казино Pin-Up через ухилення від сплати податків на 564 мільйона гривень
На кошти ТОВ «Укр Гейм технолоджі» (Ukr Game Technology), що діє під брендом Pin-Up наклали арешт через податковий борг у 564,62 млн грн.
2255
Компанію родича депутата Одеської облради Хачатряна викрили на ухиленні від сплати податків на 108 мільйонів
БЕБ веде справу ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах керівництвом ПП «Хлібопродукт» з Березівки Одеської області, котрою володіє близький родич депутата обласної ради від ОПЗЖ Князя Хачатряна.
2271
Бізнесмена Мітрохіна, який постачає одяг ЗСУ, перевірять на ухилення від сплати податків
БЕБ викрило схему ухилення від податків та завищення цін на спецодяг для Міноборони, який постачали компанії запорізького бізнесмена Олега Мітрохіна.
2247
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2449
Фігурант справи про шахрайство з 4Bill Дмитро Рукін перезапустив свою діяльність під виглядом фінтеху в Латинській Америці
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
29 мая 2025 •
Війна
28 мая 2025 •
Правозахист
28 мая 2025 •
Правозахист
28 мая 2025 •
Головне
28 мая 2025 •
Головне
28 мая 2025 •
Корупція
28 мая 2025 •
Правозахист
28 мая 2025 •
Корупція
28 мая 2025 •
Правозахист
