ухилення від сплати податків
2259
Слідство викрило схему ухилення від податків GGPoker в Україні
Ухилення від сплати податків бренду GGPoker від NSUS Group.
2246
Власника “Техно Їжака” підозрюють в ухиленні від податків на 171 мільйонів гривень через дроблення бізнесу
Власник компанії “Техно Їжак” Олексій Гулий проходить у справі БЕБ стосовно ухилення від сплати податків на 171 млн гривень.
2200
Компанії конвертатора Євгена Пулі фігурують у податкових схемах на мільярди гривень
Компанії MOSST Payments та «ВАП Капітал», що належать бізнесмену Євгену Пулі, залучені у схемах із формування фіктивного податкового кредиту, ухилення від сплати податків та конвертації коштів.
2276
FavBet Андрія Матюхи: імперія ставок, офшорів і подвійної лояльності Кремлю та Києву
Фавбет, він же Фаворит або Фаворит-Спорт — брендів у компанії Андрія Матюхи справді багато. Це дітище грального олігарха України та Росії. В останній він має частку у компанії Фонбет, яка, до речі, робить фінансові внески на користь Міністерства оборони РФ.
2206
"Лосі-іноземці" керують 9 412 фірмами в Україні: "номінали" з Киргизстану, Узбекистану та Казахстану прикривають нардепів, мерів і топ-бізнесменів
"Лосі-іноземці" (підставні особи, які оформили на себе від 30 компаній) офіційно володіють понад дев’ятьма тисячами підприємств в Україні. На них переписали проблемні компанії тисячі власників, серед яких чинні та колишні нардепи, високопосадовці, голови міст, відомі підприємці.
2228
Бухгалтер м’ясопереробної компанії підозрюється в ухиленні від сплати податків на 28,9 мільйона гривень
Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії, що займалась виробництвом м’ясної продукції.
2210
БЕБ підозрює ексглаву МАУ Юрія Мірошнікова в ухиленні від сплати понад 164 мільйонів гривень податків
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому президенту авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Юрію Мірошнікову. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
2191
Cosmolot фігурує у справі про несплату 1,15 мільярда гривень податків — компанію пов’язують із росіянином Сергієм Токарєвим
ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва, звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.
2220
Обшуки у столичного забудовника Вагіфа Алієва: ТРЦ Lavina, Blockbuster і Mandarin Plaza фігурують у справі про ухилення від сплати податків
Під час обшуків були вилучені документи, пов‘язані з діяльності його компаній. Згідно з справою №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall і Mandarin Plaza підозрюють в ухиленні від сплати податків.
2193
Гетманцев: Тіньовий ринок електроніки завдає збитків на 20 мільярдів щороку, половина — через контрабанду Apple
Втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки, яка завозиться в Україну за "сірими" схемами та продається без сплати податків, оцінюється у 20 мільярдів гривень на рік.
2237
БЕБ викрило мережу підпільних обмінників: вилучено 12 мільйонів гривень
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у Львівській області.
2261
Облігаційна схема Вагіфа Алієва: як російський бізнесмен виводив мільйони через «ТРЦ Лавина»
Київська міська прокуратура спільно зі слідчим управлінням поліції проводить розслідування щодо серйозних порушень на фондовому ринку України, зокрема пов’язаних із діяльністю ТОВ «ТРЦ Лавина» бізнесмена Вагіфа Алієва та низки інших компаній.
2218
«Столична ювелірна фабрика» фігурує у справі про ухилення від податків на суму понад 165 мільйонів гривень
Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Столична ювелірна фабрика», що належить Дмитру Градоблянському, виявило значні розбіжності між імпортом та офіційною реалізацією ювелірної продукції.
2209
Вагіфа Алієва підозрюють в ухиленні від сплати податків і фінансуванні тероризму — Нацполіція
Бізнесмен та власник великої кількості елітної нерухомості Вагіф Алієв стверджує, що немає жодної кримінальної справи стосовно його компанії, але це недостовірна інформація.
