ухилення від сплати податків
2190
БЕБ підозрює ексглаву МАУ Юрія Мірошнікова в ухиленні від сплати понад 164 мільйонів гривень податків
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому президенту авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Юрію Мірошнікову. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
2184
Cosmolot фігурує у справі про несплату 1,15 мільярда гривень податків — компанію пов’язують із росіянином Сергієм Токарєвим
ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва, звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.
2205
Обшуки у столичного забудовника Вагіфа Алієва: ТРЦ Lavina, Blockbuster і Mandarin Plaza фігурують у справі про ухилення від сплати податків
Під час обшуків були вилучені документи, пов‘язані з діяльності його компаній. Згідно з справою №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall і Mandarin Plaza підозрюють в ухиленні від сплати податків.
2185
Гетманцев: Тіньовий ринок електроніки завдає збитків на 20 мільярдів щороку, половина — через контрабанду Apple
Втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки, яка завозиться в Україну за "сірими" схемами та продається без сплати податків, оцінюється у 20 мільярдів гривень на рік.
2226
БЕБ викрило мережу підпільних обмінників: вилучено 12 мільйонів гривень
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у Львівській області.
2251
Облігаційна схема Вагіфа Алієва: як російський бізнесмен виводив мільйони через «ТРЦ Лавина»
Київська міська прокуратура спільно зі слідчим управлінням поліції проводить розслідування щодо серйозних порушень на фондовому ринку України, зокрема пов’язаних із діяльністю ТОВ «ТРЦ Лавина» бізнесмена Вагіфа Алієва та низки інших компаній.
2211
«Столична ювелірна фабрика» фігурує у справі про ухилення від податків на суму понад 165 мільйонів гривень
Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Столична ювелірна фабрика», що належить Дмитру Градоблянському, виявило значні розбіжності між імпортом та офіційною реалізацією ювелірної продукції.
2200
Вагіфа Алієва підозрюють в ухиленні від сплати податків і фінансуванні тероризму — Нацполіція
Бізнесмен та власник великої кількості елітної нерухомості Вагіф Алієв стверджує, що немає жодної кримінальної справи стосовно його компанії, але це недостовірна інформація.
2217
БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків власниками “Столичної ювелірної фабрики”
Детективи БЕБ розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків стосовно групи «Столична Ювелірна Фабрика», якою опосередковано володіє бізнесмен Дмитро Градоблянський.
2211
БЕБ прийшло до «Техно Їжака»: обшуки у справі про «сірі» iPhone та львівських митників
Сезон літніх активностей правоохоронців у самому розпалі.
2187
Ухилянтів у Придністров’ї допитують про військові об’єкти ЗСУ та передають інформацію ФСБ РФ
Організатори схем з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через український кордон на ділянці з так званою Придністровською молдавською республікою («ПМР») не лише допомагають ухилятись від мобілізації, але й передають українців до рук спецслужб, які працюють під контролем Росії. Чоловіки, які втекли з України таким шляхом, розповідають про допити з тиском та приниженнями.
2220
БЕБ викрило фірму бізнесмена Коваленка в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень
БЕБ веде розслідування щодо корупційних схем групи компаній «Гранова Україна» Дмитра Коваленка, що порушує податкове законодавство, здійснюючи експортні операції з використанням готівки.
2231
Схема Appleroom: митники Райков і Майтапов керують потоками техніки через Румунію та Польщу
"Техноїжак" опинився під ударом, а що ж відбувається в Appleroom: Схема, очолювана митниками Денисом Райковим та Євстафієм Майтаповим, функціонує на пунктах пропуску "Порубне" та "Красноїльська" Чернівецької митниці.
2202
На Київщині судитимуть керівника будівельної компанії за ухилення від сплати понад 21 мільйонів гривень податків
Керівника будівельного підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість. За даними слідства, компанія не відображала в податковій звітності бюджетні надходження за виконані роботи. Сума збитків державі склала понад 21 млн грн.
