Схеми Ткаченка: «Ліберті Фінанс» незаконно переводила готівку в криптовалюту під прикриттям ліцензії
Про це стало відомо з кримінального провадження за ч.2 ст.200 КК, яке вже розглядає суд.
Нелегальний обмін криптовалюти діяв під прикриттям офіційного обмінного пункту ФК «Ліберті Фінанс» на вулиці Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного пункту Kitgroup). За фасадом легальної діяльності ховалася складна схема, яка дозволяла конвертувати готівку в електронні гроші, обходячи вимоги Національного банку України.
Все почалося з повідомлення про підозрілі операції. У травні 2021 року місцевий житель намагався обміняти криптовалюту Bitcoin через обмінний пункт, але отримав значно менше коштів, ніж очікував, а при повторній спробі залишився взагалі без грошей. Цей випадок привернув увагу правоохоронців, які розпочали розслідування.
Підозру отримала касирка фірми Ольга Кузьмівна Білан, яка, за даними слідства, разом із невстановленими особами організувала незаконний обмінник. Вони діяли через Telegram-канал під назвою «обмін валют» (@alexkitgroup), який забезпечував анонімність та конспірацію. Клієнти, бажаючи обміняти готівку на електронні гроші, зв’язувалися через месенджер, отримували інструкції та передавали кошти касирці в окремій кімнаті, позначеній як «службове приміщення».
Читайте по темі: Qmall and Bohdan Prylepa: How cryptocurrency fraud is disguised as "charity" amid the war
Клієнти передавали готівку, вказували реквізити електронних гаманців, а згодом отримували підтвердження транзакцій у вигляді скріншотів у Telegram. Наприклад, у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тис. гривень, отримавши натомість 771 долар на свій електронний гаманець. У іншому випадку клієнт передав 200 тис. гривень, отримавши 4523 долари. Гроші надходили з невідомих гаманців, власників яких так і не вдалося встановити.
Прикриття легальним бізнесом
Пікантності історії додає той факт, що обмінник діяв у приміщенні легального пункту обміну валют, який мав ліцензію на торгівлю валютами, але не на операції з електронними грошима.
Це порушення закону України «Про платіжні системи та переказ коштів» дозволило зловмисникам заробляти на незаконних комісіях, обходячи офіційні вимоги.
У суді жінку захищають чотири адвокати компанії: Олег Коротенко, В’ячеслав Усатенко, Юрій Кричун та Лариса Любович.