отмывание денег (5)
2213
Нацполіція разом із ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти, отриманої злочинним шляхом
Веб-ресурси пропонували користувачам анонімний обмін криптовалюту. Такі послуги надавалися для сприяння легалізації та відмиванню грошей, отриманих протиправним шляхом.
2206
Чому російська розвідка – це не про розвідку, а про відмивання “бабла”
Ігор Небиваєв з дружиною Євгенією
2209
«Вова Ушастий» з «Миротворця» роз’їжджає Києвом на «Майбаху» за $200 тисяч
Живе в Києві та їздить на "Майбаху" за 200 тисяч доларів. Журналісти помітили у столиці колишнього депутата Бахмутської міської ради Володимира Іванкова, який фігурує у списках "Миротворця".
2205
Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн
Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.
2213
Чому НАБУ відмовилося порушити кримінальну справу щодо криптобіржі WhiteBIT, яка відмивала гроші окупантів
Криптобіржа WhiteBIT позиціонує себе як українська і в рейтингу найкращих криптобірж, представлених в Україні, посідає п’яте місце. Також її номінальний власник Володимир Носов наполегливо наголошує на постійній допомозі Збройним силам України.
2212
Криптобіржу Whitebit викрили у відмиванні російських грошей: подробиці резонансного розслідування
Згідно з повідомленням правозахисної організації ГО "НОН-СТОП" , криптовалютна біржа Whitebit, незважаючи на свою популярність, насправді була створена для того, щоб депутати з проросійських партій, які підтримують зв’язки з росією, могли легалізувати та відмити гроші, заборонені в Україні.
2202
У Росії звільнили РПЦ від заборони "відмивання" грошей, отриманих злочинним шляхом
Російську православну церкву звільнили від вимог закону, який має боротися із відмиванням грошей. Відповідне рішення 13 квітня ухвалила Державна Дума Російської Федерації.
2206
Російський it-шахрай Павло Хаустов, який кришується ФСБ, зі своєю дружиною налагодили злочинний бізнес: зливають дані і перепродують українських розробників
Розшукувані українським правосуддям росіяни Павло та Олени Хаустови продовжують свою приховану роботу в ЄС та США, незважаючи на загрозу міжнародних санкцій.
2203
Суд у Сербії розглядає справу ексгенерала СБУ Наумова: з’явилися фото "правої руки" Баканова у наручниках
Колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов, який очолював головне управління внутрішньої безпеки СБУ, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії, який втік з України, перебуває під вартою в Сербії. Суд у Ніші розглядає його справу щодо відмивання грошей.
2200
У Великобританії зняли два з трьох звинувачень проти олігарха Фрідмана
Великобританія більше не розслідує два із трьох первісних звинувачень проти Михайла Фрідмана. Через чотири місяці після арешту російського олігарха у його лондонському особняку його звинувачують лише у відмиванні грошей.
2214
Хто кришує Тараса Підгородецького, який розблоковує криптогаманці підсанкційним росіянам?
Коли в грудні 2021 року Кіберполіція браво відрапортувала, що розкрила діяльність мережі обмінників кібервалюти, які займалися, в тому числі, і виведенням грошей з недореспублік Донбасу, а власнику цієї мережі Тарасу Підгородецькому буде пред’явлено звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу, розумні люди цинічно посміялися.
2216
Чому колаборант та зрадник Віктор Баранський замість в’язниці втратив громадянство?
На початку лютого президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства низку українських політиків. Серед них – депутат Одеської міської ради Віктор Баранський.
2205
Фігурантка кримінальної справи «Золотого мандарина ойл» Наталія Бернацька стала представником держави у Наглядовій раді Укрпошти
У шквалі корупційних скандалів, які щогодини шокують Україну і вже сприймаються просто як інформаційний шум, непоміченою майнула новина про затвердження складу наглядової ради Укрпошти.
2213
«Після нашої Перемоги розберемося з корупціонерами вдома», — українські воїни
Сьогодні нерідко можна почути: «Після перемоги обов’язково повернемося додому і наведемо порядок із тими зрадниками і перевертнями, що засіли у владі».
2206
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого раніше затримали у Сербії, у суді заперечив звинуваченням у відмиванні грошей
Він заявив, що знайдені у нього при затриманні сотні тисяч доларів та євро – це «сімейні гроші».
