Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн

Дмитро Гонтар Дмитро Гонтар
20 апреля 2023
2242
Конфлікти
Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн
Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн
Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.

Загальна сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 1,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.

Йдеться про операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи щодо протидії таким операціям активізувалися у першому кварталі 2023 року. Їхньою метою, насамперед, став контроль над дотриманням санкцій проти Росії. Держфінмоніторинг пояснив, що докладає максимум зусиль, спрямованих на:

позбавлення Росії фінансово-економічного потенціалу для продовження агресії в Україні;повного відшкодування всієї шкоди, завданої діями РФ в Україні

"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили

Теги: Відмивання коштів отмывание денег Украина Україна Держфінмоніторинг Госфинмониторинг

Читайте більше новин по темі:

2023-03-18 • Конфлікти
2023-03-27 • Конфлікти
2023-01-08 • Конфлікти
2023-01-17 • Конфлікти
2023-01-20 • Конфлікти
2023-02-01 • Конфлікти
2023-02-02 • Конфлікти
2023-02-03 • Конфлікти
2023-02-09 • Конфлікти
2023-02-17 • Конфлікти
Распечатать
Останні новини
22 февраля 2025 • Війна Українські дрони зупинили найбільшу нафтоперекачувальну станцію Росії
22 февраля 2025 • Корупція $100 000 хабаря та 38 компаній: як Комарницький і Молчанова ділили київську землю
22 февраля 2025 • Війна Росія зможе окупувати весь Донбас до кінця року, - ЗМІ
22 февраля 2025 • Правозахист В Одесі затримали чоловіка, який стріляв у співробітника ТЦК
22 февраля 2025 • Головне Зеленський не готовий підписати угоду про копалини зі США, - Sky News
22 февраля 2025 • Головне Фіцо звинуватив Зеленського у небажанні закінчувати війну
22 февраля 2025 • Війна Окупанти вранці обстріляли Костянтинівку, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених
22 февраля 2025 • Правозахист Соратником зрадника Козюри виявився помічник екснардепа-втікача Андрія Клюєва
22 февраля 2025 • Головне Європі треба ще 300 тисяч солдатів для захисту від РФ без США
22 февраля 2025 • Головне Трамп повідомив, що не поїде до Москви 9 травня
22 февраля 2025 • Війна Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 866 000 військових
22 февраля 2025 • Головне Британія оголосить про новий пакет допомоги Україні, - The Telegraph
22 февраля 2025 • Війна Українські дрони "Трембіта" зграєю атакують Росію, - Forbes
22 февраля 2025 • Головне Трамп "розкриває обійми" для Путіна, щоб вплинути на союз з Китаєм, — WSJ
22 февраля 2025 • Головне Нардеп Дубінський з СІЗО заявив, що балотуватиметься у президенти України
22 февраля 2025 • Головне Трамп звільнив топгенерала США Брауна
22 февраля 2025 • Головне Сирський зустрівся із Генеральним інспектором Бундесверу Броєром
22 февраля 2025 • Головне США пропонують проєкт резолюції ООН щодо України вигідну тільки РФ, — Reuters
22 февраля 2025 • Головне США погрожують відключити Україну від Starlink, — ЗМІ
22 февраля 2025 • Війна На фронті відбулося 90 боїв: найбільше на Покровському напрямку