Відмивання коштів
2236
Кандидат корупційних наук від Авакова та Геращенка Михайло Пластун
І таке буває: поліцейський чиновник, який розбагатів на корупції, захистив на цю тему дисертацію.
2235
Юрій та Остап Доскічі разом з Володимиром Продивусом відмивають гроші бурштинової мафії
Прізвища братів-депутатів Юрія та Остапа Доскічів засвітилися у багатьох скандалах, пов’язаних із незаконним видобутком бурштину, неконтрольованою забудовою Львова та несплатою податків.
2216
Фінансові махінації: Хто такі «дропи» та чому Нацбанк почав проти них боротьбу
В Україні поширюється нова фінансова схема обслуговування тіньової економіки. Для боротьби з нею НБУ хоче застосувати обмеження на вихідні карткові перекази.
2239
ВАКС не став розглядати скаргу на підозру помічнику екснардепа Микитася Якусевичу
Вищий антикорупційний суд не став розглядати скаргу на повідомлення про підозру колишньому помічнику екснародного депутата Максима Микитася Сергія Якусевича. Його підозрюють у причетності до співорганізації разом із політиком заволодіння понад 307 млн грн Міністерства оборони на будівництві складів боєприпасів.
2284
КРАІЛ надала ліцензії російському казино Vulkan та букмекеру GGBet, власник яких Максим Кріппа скуповує українські ЗМІ
Власник онлайн-казино «Вулкан» та кіберспортивного букмекера Ggbet, які отримали ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для роботи в Україні, попри їхнє російське походження, активно скуповує українські ЗМІ та державну нерухомість.
2278
Мийник російських грошей в Україні Максим Кріппа намагається приховати свою кримінальну біографію під тоннами фейків
На початку 2023 року в Україні знову почали обговорювати Максима Володимировича Кріппу, коли стало відомо, що його компанії купують дорогі об’єкти державної власності за низькими цінами.
2215
Штати обіцяють до 5 мільйонів доларів за інформацію про незаконну діяльність КНДР
Держдепартамент США оголосив, що заплатить до $5 мільйонів за інформацію про осіб із КНДР, причетних до відмивання щонайменше 6,8 мільйона доларів.
2307
Німецька прокуратура провела обшуки в депутата з ультраправої партії AfD: підозрюють в хабарництві та відмиванні коштів
Німецька прокуратура почала розслідування щодо депутата від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).
2240
Родичам колишннього співвласника «7-го кілометра», якого підозрювали у відмиванні грошей, повернули 360 тисяч доларів та Maybach
Родичам колишнього співвласника промтоварного ринку «Сьомий кілометр» на Одещині Віктора Добрянського, котрого підозрювали у відмиванні коштів та інших злочинах, повернули арештоване майно через рік після інформації про його смерть.
2231
Хакери Кім Чен Ина крадуть та відмивають криптовалюту на мільйони доларів, - ЗМІ
Міжнародні санкції не заважають Північній Кореї отримувати та відмивати криптовалюту. Лише у березні за допомогою спеціальних сервісів хакери з КНДР вивели активи на $147,5 млн.
2228
ЗМІ: Китайська мафія купила найбільший бордель Європи та поселила в ньому шпигунів
Німецько-китайська банда контрабандистів купила найбільший бордель Європи та може використовувати його для вербування шпигунів і відмивання грошей.
2242
Як дорожній картель «освоїв» 5 мільярдів на дорогах і відмив їх через "прокладки"
Останній аудит державних витрат на будівництво доріг був у 2018 році. Відтоді в українських медіа вийшло не одне розслідування про діяльність дорожнього картелю та зловживання на Великому будівництві.
2269
Колишній поліцейський очолив гральний бізнес мийника російських грошей в Україні Максима Кріппи
Експрацівник кіберполіції України Руслан Оленюк після звільнення очолив бізнес у сфері онлайн казино та набув значних статків.
2245
Корупція в банку Січ: аудитори викрили схему незаконного виведення майже 120 мільйонів гривень
Фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення з банку «Січ» 119 мільйонів гривень.
2243
Доларовий мільйонер Олександр Слобоженко вивіз елітний автопарк зі столичного ЖК: готується виїхати на ПМЖ?
Скандально відомий київський мільйонер Олександр Слобоженко, ймовірно, вирішив покинути Україну під час війни. Власник Traffic Devils неодноразово потрапляв у заголовки перших шпальт через свою неоднозначну поведінку, розваги та скандали через відмивання майна та привласнення коштів.
