Бюро экономической безопасности (5)
2208
Мережа АЗС, торгові центри та вагони: в Україні заарештували майно РФ та Білорусі на 44 млрд грн
В Україні з початку повномасштабної війни було ініційовано арешт активів Росії та Білорусі на 44 млрд грн. Йдеться про майно, яким володіють як фізичні, так і юридичні особи, зокрема це торгові центри, активи АЗС, залізничні вагони тощо.
2209
На потреби ЗСУ передали 2 млн пачок цигарок, вилучених як речові докази у кримінальній справі
Офіс генпрокурора організував передачу Збройним силам України понад 2 млн. пачок цигарок на загальну суму близько 130 млн. грн.
2233
Бюро економічної безпеки рекомендує запровадити санкції проти компаній
Бюро економічної безпеки України вже визначило та погодило з відповідними державними органами 23 юридичні особи, пов’язані з РФ та РБ, які рекомендує включити до санкційного списку.
2223
Українка незаконно вивезла з країни 3,6 млн євро
БЕБ викрило громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через кордон 3,6 млн євро (понад 140 млн гривень), що були належним чином задекларовані.
2216
Державну компанію з видобування щебня підозрюють в несплаті 1,3 млрд гривень
Одну з філій державного акціонерного товариства, діяльність якої пов’язана із виробництвом та реалізацією щебеневої продукції, підозрюють в несплаті 1,3 млрд гривень.
2227
Псевдоволонтери продали 30 автомобілів, ввезених для ЗСУ
Співробітники Бюро економічної безпеки України разом із прикордонниками викрили групу осіб, які продавали автомобілі, завезені під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
2227
Український чиновник вивіз за кордон 2 млн доларів
БЕБ України, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо
2220
В Україні викрили "конвертаційний центр", який перевів у готівку 3,5 млрд грн: що загрожує фігурантам
Бюро економічної безпеки (БЕБ) відзвітувало про викриття діяльності "конвертаційного центру". Орієнтовна сума здійснених ним тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.
2221
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків у компанії колишнього депутата
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата. Детективи вважають, що на підприємстві колишнього політика використовували фіктивні угоди.
2217
БЕБ викрила групу компаній українського олігарха, яка не сплатила 100 млн гривень податків
БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн.
2223
Групу компаній українського олігарха викрили у кримінальному злочині: названо ім’я
Керівництво пов’язаної з відомим олігархом групи компаній в Україні викрили в ухиленні від сплати податків на більш ніж 108 млн грн, відкрито кримінальне провадження.
2218
Проти компанії українського олігарха розпочали кримінальну справу
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало кримінальне провадження щодо компанії, яка належить одному з найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Може йтися про мільярдера Костянтина Жеваго.
2222
Бійці ЗСУ отримали конфісковану в шахраїв амуніцію на 5 млн гривень – БЕБ
Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) передали ЗСУ захисну амуніцію понад 5 млн грн. Раніше ці товари конфіскували під час обшуків у Києві.
2237
«Карпатнафтохім» через суд зняв арешт з майна та рахунків
Суд Києва задовольнив клопотання представника ТОВ «Карпатнафтохім» щодо зняття арешту з майна та рахунків компанії, який було накладено у рамках кримінальної справи, розслідування якої здійснює Бюро економічної безпеки.
2225
БЕБ заявило про припинення спроби махінацій з ПДВ на 840 млн гривень
Завдяки превентивним заходам співробітників Бюро економічної безпеки, службові особи 30 суб’єктів господарювання подали уточнюючі розрахунки та зменшили заявлену до відшкодування суму в розмірі 837 млн грн.
