Бюро экономической безопасности (4)
2207
Бюро економічної безпеки викрило ГЗК Жеваго в несплаті податків на 10 млрд гривень
Бюро економічної безпеки викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів, ухиляючись від сплати 10 млрд грн податків. За даними джерела в БЕБ, йдеться про ГЗК Костянтина Жеваго.
2217
В Україні викрили компанію-ухилянта від сплати податків, власниками якої є депутати Держдуми Росії
Одне з викритих в Україні підприємств-ухилянтів від сплати податків належить до групи компаній, власниками якої є депутати Держдуми Росії. Ця компанія занизила сплату податку на прибуток на загальну суму понад 125 млн грн.
2205
Екснардепа від ОПЗЖ підозрюють в ухиленні від сплати податків
Колишнього народного депутата України та члена проросійської партії ОПЗЖ Володимира Сальдо викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
2193
В Донецькій області міський голова ухилився від сплати податків на 10 млн гривень
В Донецькій області міський голова, котрий добровільно сприяв окупантам у здійсненні збройної агресії, ухилився від сплати податків на 10 млн гривень.
2202
Екснардепа Балицького викрили на незаконній легалізації майна
Екснардепа Євгена Балицького, котрого окупанти признали «губернатором» Запорізької області та його сина викрили в ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
2199
На запорізького "гауляйтера" Балицького та його сина завели справу через "сімейний бізнес" – БЕБ
Самопроголошеного "губернатора Запорізької області", колаборанта Євгена Балицького та одного з його синів викрили в ухиленні від податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, у особливо великих розмірах.
2203
Депутати планують ліквідувати Бюро економічної безпеки
Парламентарії мають на меті ліквідувати Бюро економічної безпеки.
2206
Український м’ясокомбінат викрили у зв’язках із РФ та ухиленні від податків: вилучено 5 млн грн
В Україні заарештували понад 5 млн. гривень, виявлені під час обшуків на м’ясокомбінаті. Виявилося, що підприємство, яке частково належить росіянам, використовувалося у масштабній схемі ухилення від податків.
2200
В української компанії вилучили 2500 пляшок контрафактного алкоголю: відкрито кримінальну справу
Внаслідок обшуків на українському підприємстві вилучено 2500 пляшок контрафактного алкоголю. Лікеро-горілчані вироби стали речовим доказом у кримінальному провадженні одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України.
2199
Фіктивні компанії "в чорну" вивозять зерно з України: БЕБ розкрило схеми на 4,8 млрд грн
Частина українських експортерів зерна ухиляється від сплати податків та порушує валютне законодавство.
2207
В Україні затримали жінку, котра ухилилась від сплати 23 млн гривень
В Україні викрито особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності. Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України.
2208
В Одеській області директору компанії з виробництва цигарок повідомили про підозру
Співробітники Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору підприємства, що є офіційним виробником тютюнових виробів на території Одеської області.
2208
У Верховній Раді хочуть контролювати питання призначення голови БЕБ
Група народних депутатів, серед яких голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, зареєстрували законопроєкт №8073-1 про внесення змін до КУпАП та ККУ щодо удосконалення відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, виконання контрольних функцій комітетами, яким пропонується розширити підстави для звільнення директора Бюро економічної безпеки.
2205
Україна заарештувала 2 млрд гривень активів російського олігарха Фрідмана
Україна заарештувала активи російського олігарха, сума яких сягає 2 млрд гривень. Причиною для цього стали можливі махінації одного з українських банків.
2200
У компанії «відомого російського олігарха» Фрідмана, якому належить банк в Україні, арештовано товарні знаки на суму 2 млрд
В Україні арештували товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії.
