У Києві викрили злочинну схему з фіктивними інвестиціями MediaCraft під керівництвом Дмитра Ляшка
Разом з іншими учасниками цієї організації він використовує методи «представлення банківськими працівниками» та пропонує фіктивні інвестиційні проєкти з обіцянками високого прибутку, щоб ошукувати фізичних осіб з України, Європи та Азії. Ляшко також відповідає за купівлю, перепродаж і створення трафіку для вказаних шахрайських call-центрів, отримуючи за це грошову винагороду від організаторів, фактично сприяючи злочинній діяльності.
Члени угруповання також працюють із call-центрами, які діють на території РФ та ошукують громадян України, використовуючи російські платіжні системи та банки для виведення грошей, що призводить до надходжень коштів до бюджету РФ і порушення кримінального законодавства.
Для виводу грошей застосовують дроп-сервіси, підставні банківські картки та обмін криптовалют, які потім розподіляють між учасниками організації. Виплати від MediaCraft відбуваються у криптовалюті, яку через обмінники конвертують у готівку та легалізують. Для легалізації використовують родичів, на яких оформляють нерухоме та рухоме майно, придбане за заниженими цінами, що також сприяє ухиленню від сплати податків.
У Києві зачепер отримав удар струмом на вагоні потяга і загинув
Распечатать
