Гральна схема Soft2Bet тріщить по швам: європейські слідчі збирають докази проти шахрая Урі Полявича
Про це пише портал "Антикор".
Відомо, що йдеться про онлайн-казино Wazamba, якими управляли компанії Rabidi N.V. та Araxio Development, зареєстровані у Кюрасао. Розслідування почалося після цивільних судових позовів до компаній-операторів казино від постраждалих громадян Євросоюзу. Один з позивачів, громадянин Німеччини, програв 400 тисяч євро. Причому йдеться не про сам факт програшу, а про те, що оператори Wazamba свідомо затягували у гру громадянина Німеччини, який мав у той момент психологічні проблеми.
У 2023 році німецькі суди винесли рішення про стягнення з одного з операторів казино Wazamba, Rabidi N.V., збитків, яких зазнав згаданий громадянин Німеччини. Паралельно з’ясувалося, що Rabidi N.V. не мав ліцензії на діяльність у країні. Щодо іншого оператора – Araxio Development – є аналогічне рішення суду Нідерландів, там також з’ясували, що Araxio Development працювала без відповідної ліцензії. Є претензії до цих операторів і в інших країнах ЄС – Іспанії, Італії, Греції.
Самим потерпілим це нічого не дає, оскільки обидві фірми – Rabidi N.V. та Araxio Development – визнані банкрутами на Кюрасао, а на їхніх рахунках немає ані цента. Але зате ці рішення судів дають можливість розпочати кримінальне переслідування організаторів нелегальних ігор. Слід від яких веде до Soft2bet та її власника Урі Полявича. Сам Урі Полявич та Soft2bet заперечують свою причетність до діяльності казино Wazamba, але відомо, що слідство має дані про зв’язок власників фірм, що банкрутують з Урі Полявичем.
У цьому зв’язку цікаві дані наводить сайт recruitika.com, на якому розміщена давно забута інформація про набір персоналу київського офісу компанії Soft2bet. Тут Soft2bet чомусь називають «молдавською продуктовою компанією», але зате чітко зазначено, що «Soft2bet володіє брендами Wazamba, Nomini, Rabona». Чому Soft2bet раптово стала «молдавською продуктовою компанією» - можна здогадуватися, виходячи з даних про по-справжньому колосальну кампанію з зачистки негативу, яку веде Урі Полявич вже кілька років. Чому інформацію про зв’язок Soft2bet з казино Wazamba не видалили, а лише видозмінили – незрозуміло, але вона опосередковано підтверджує те, що стало відомим в результаті судових процесів у Німеччині та Нідерландах.
У тому ж 2020 році, яким датовано це оголошення, офіс компанії Soft2bet відвідала поліція у супроводі СБУ. Щоправда, Урі Полявич відбувся легким переляком – кримінальна справа, яка була порушена стосовно керівництва та власників Soft2bet, успішно загубилася у надрах української правоохоронної системи, хоча офіс в Україні довелося закрити. Однак, завдяки кримінальній справі стало відомо ще кілька онлайн-казино, до роботи яких була причетна Soft2bet.
Чи були плани щодо його відновлення – невідомо, невдовзі почалася велика війна, і про бізнес в Україні вже не йшлося. Тим більше, що Урі Полявич вирішив переміститися у більш безпечну юрисдикцію – на Мальту, де у нього розташований один з головних офісів. Як і на Кіпрі, де розташований інший головний офіс Soft2bet, Урі Полявича від неприємностей захищає місцеве законодавство, спрямоване на приховування зв’язків юридичних осіб, зареєстрованих у цих офшорних зонах.
Але це законодавство спрямоване, в першу чергу, на захист клієнта від цивільних позовів, коли йдеться про гроші. Як реагуватиме влада Кіпру та Мальти на кримінальні справи проти Урі Полявича – невідомо. Навряд чи йому вдасться все вирішити так просто, як в Україні з її повністю корумпованим державним апаратом. Хоча Кіпр також у цьому плані не дуже відрізняється від України, де кримінальну справу проти Soft2bet було розвалено, але Урі Полявич може стати жертвою конкурентів, котрі пов’язані як з владою Кіпру, так і з російськими власниками нелегальних казино, які також борються за свій шматок ринку. Зокрема, йдеться про власника мережі казино Pin-Up Global, який має тісні зв’язки з одним із наймогутніших місцевих мафіозних кланів, який навіть контролював попереднього президента Кіпру.
Втім, поки що про можливий розвиток подій говорити рано, адже розслідування щодо Урі Полявича тільки розпочато. І слабке місце, як і у всіх діячів нелегального сектора, у Полявича теж є. Це – гроші. Точніше, їх легалізація. Згідно з офіційними звітами, від діяльності Soft2bet Урі Полявич минулого року заробив 57,8 мільйона євро. Гроші він вкладає в нерухомість країн Східної Європи та Кіпру, а також розширює свій автопарк.
Але річ у тому, що лише легальним прибутком доходи Урі Полявича не обмежуються. Повертаючись до казино Wazamba, з якого почалося розслідування щодо Урі Полявича і Soft2bet, відомо, що Rabidi N.V. належала близькому партнеру Урі Полявича, громадянину України Денису Бутку. Araxio Development контролював Урі Полявич через Outono Ltd, кіпрську компанію, яка до недавнього часу була головним холдингом Soft2bet.
Відомо, що з 2017 по 2024 рік Урі Полявич та Денис Бутко використовували Araxio та Rabidi для створення майже 550 URL-адрес казино. Звіти компанії припускають, що Araxio володіла правами на програмне забезпечення, а Rabidi була оператором азартних ігор. Скільки нелегальних казино стояло за цими 550 URL-адресами ще належить порахувати. Але суть у тому, що всі гроші, які надійшли від їхньої діяльності на рахунки Урі Полявича, є «брудними». І їх треба якось відмивати. Судячи з масштабів, ідеться про принаймні сотні мільйонів євро. І саме ці гроші є слабким місцем Урі Полявича – як тільки він їх засвітить, фінансові органи будь-якої цивілізованої країни почнуть ставити незручні запитання, на які немає відповіді.
Поки що Урі Полявичу вдавалося переховуватись в офшорних юрисдикціях Кіпру та Мальти. Але останнім часом, видно, щось сталося – стало відомо, що Урі Полявич переміщує принаймні частково, діяльність Soft2bet в Дубай, який вважається раєм для «брудних» грошей і тіньових ділків зі всього світу. Втім, в Урі Полявича в цьому плані є вразливість. І пов’язана вона з національністю, представників якої, м’яко кажучи, там не дуже люблять.
Можливо, що Урі Полявичу скоро доведеться терміново їхати в Ізраїль, який, як відомо, не видає своїх громадян нікому з будь-якої причини. Але перспектива теж не дуже позитивна – бути невиїзним у той час, коли бізнес і гроші розосереджені по всьому світу. Тож сяде чи ні, нарешті, власник Soft2bet Урі Полявич – невідомо. Але навколо нього явно почався якийсь рух, і рух цей аж ніяк не на його користь.
Распечатать
