онлайн-казино
2224
СБУ і "злодії в законі" засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до нелегального грального бізнесу
На початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.
2234
Скандальна власниця схемного Ibox Bank Альона Шевцова переоформила елітну нерухомість на матір перед санкціями РНБО
За кілька тижнів до введення персональних санкцій РНБО, скандальна бізнесменка Альона Шевцова (Дегрік), фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів гривень через iBox Bank, встигла переоформити значну кількість об’єктів нерухомості на свою матір — Лілію Фоатівну Потоню.
2275
Soft2bet’s gambling scheme is collapsing: European investigators gather evidence against fraudster Uri Poliavich
Uri Poliavich, the founder and driving force behind Soft2bet, appears to be facing serious legal trouble, as multiple European countries have launched investigations into the company’s alleged operation of illegal casinos.
2242
Офшори не врятують: Soft2bet тріщить по швах, а Урі Полявичу світить кримінальна справа?
Власник і ідейний натхненник компанії Soft2bet Урі Полявич, здається, потрапив у великі неприємності – одразу кілька європейських країн почали розслідування щодо нелегальних казино, які керуються компанією Soft2bet.
2298
A business built on gambling addicts: Uri Poliavich’s Soft2Bet siphons money from the EU through shell companies and fake bankruptcies
The casino software developer Soft2bet often finds itself embroiled in scandals related to the organization of illegal gambling, but the company manages not only to stay in the market but also to increase its turnovers and expand its market presence.
2299
Гральна схема Soft2Bet тріщить по швам: європейські слідчі збирають докази проти шахрая Урі Полявича
Власник і ідейний натхненник компанії Soft2bet Урі Полявич, здається, потрапив у великі неприємності – одразу кілька європейських країн почали розслідування щодо нелегальних казино, які керуються компанією Soft2bet.
2249
Ігровий гангстер Європи: як Урі Полявич будує Soft2Bet на корупції, офшорах і дірках у законах
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2320
Soft2Bet Урі Полявича: машина для відмивання мільйонів під прикриттям Мальти, Кіпру й Кюрасао
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2341
Інформаційна зачистка: шахраї з Soft2Bet масово видаляють розслідування про тіньовий гемблінг
Soft2Bet, провідний постачальник готових рішень для гральної індустрії, має два обличчя: одне легальне, яке активно рекламується, і друге – ретельно приховане від поглядів широкого загалу та правоохоронних органів. Обидві ці іпостасі Soft2Bet тісно пов’язані з гральною індустрією.
2299
Sergey Kondratenko’s "washing machine": how 1xBet funnels billions through the EU, Ukraine, and offshore accounts
Our latest comprehensive investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian funds connected to the illegal betting platform 1Xbet, by leveraging a web of European banks and financial entities.
2253
Комарницький і заступник Кличка Оленич розробляли схему легалізації хабарів через онлайн-казино
Нове розслідування викрило розмови між ймовірним «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким та заступником мера Києва Петром Оленичем щодо створення онлайн-казино як способу легалізації хабарів.
2236
Заміський комплекс "Гвоздів Град" поза арештом: активи російського онлайн-казино Pin-UP дивним чином оминули увагу АРМА
Днями АРМА викотила цілий ролик, присвячений арешту та передачі їм в управління активів росіян — власників Pin-UP.
2258
Pin-Up під «дахом» Едуарда Самоткала: хто з родини директора НАБУ Кривоноса допомагає уникнути конфіскацій активів
Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) планує конфіскацію низки активів, пов’язаних із підсанкційним брендом Pin-Up.
2250
Контрабандист Артур Гранц скуповує Латвію: проросійський бізнесмен готує тил для Путіна в ЄС?
Хоча Артур Гранц твердо асоціюється з Україною, де він веде свій основний бізнес, останнім часом його прізвище все частіше спливає у зв’язку з Латвією, де Гранц скуповує нерухомість в промислових масштабах.
