Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Фінансовими операціями платіжної системи «Даймонд Пей» зацікавилася СБУ

Дмитро Гонтар Дмитро Гонтар
18 июля 2024
2286
Бізнес
Фінансовими операціями платіжної системи «Даймонд Пей» зацікавилася СБУ
Фінансовими операціями платіжної системи «Даймонд Пей» зацікавилася СБУ
Завершимо день поганими новинами для монопольної платіжної системи на гральному ринку ТОВ «Даймонд Пей».

Схемні фінансові операції цієї компанії, їх допомога російським онлайн-казино в виведені грошей з під судового арешту, а також участь в схемі з «дропами» накликали на цих поганців увагу хороших людей з СБУ.

Українські банки отримали листи від «контори» згідно з якими банки мають передати слідству детальний рух коштів «Даймонд Пей» за останні чотири роки.

І це лише початок.

Автор: Євген Плінський

За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, - Генштаб

Теги: бізнес в Росії гральний бізнес Платіжні системи онлайн-казино СБУ ТОВ Даймонд Пей

Читайте більше новин по темі:

2024-05-01 • Бізнес
2024-05-15 • Бізнес
2024-05-21 • Бізнес
2024-05-22 • Бізнес
2024-05-27 • Бізнес
2024-04-18 • Бізнес
2024-04-25 • Бізнес
2024-04-26 • Бізнес
2024-06-28 • Бізнес
2024-07-14 • Бізнес
Распечатать
Останні новини
22 февраля 2025 • Війна Десантники повідомили про розгром підрозділів північнокорейських військових на Курщині
22 февраля 2025 • Головне США пропонують проєкт резолюції ООН щодо України вигідну тільки РФ, — Reuters
22 февраля 2025 • Головне США погрожують відключити Україну від Starlink, — ЗМІ
22 февраля 2025 • Війна На фронті відбулося 90 боїв: найбільше на Покровському напрямку
22 февраля 2025 • Війна Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 866 000 військових
22 февраля 2025 • Головне Пентагон звільнив понад 5 тисяч цивільних співробітників
22 февраля 2025 • Війна Захисники збили 82 російських "шахеди" зі 162
22 февраля 2025 • Головне Євросоюз обговорює пакет військової підтримки України на 20 мільярдів євро, — Bloomberg
22 февраля 2025 • Війна Внаслідок атаки російських дронів в Бориспільському районі Київщини загинув чоловік
22 февраля 2025 • Війна Ворожий безпілотник атакував підприємство на Кіровоградщині
22 февраля 2025 • Корупція Підозрюваний у земельній корупції заступник мера Києва Петро Оленич вийшов з СІЗО під заставу
22 февраля 2025 • Головне Жіноча збірна України перемогла Албанію в Лізі націй
22 февраля 2025 • Головне Журналісти пояснили, що стоїть за політикою Трампа щодо зближення з Росією
22 февраля 2025 • Війна Понад 20 тисяч солдатів втратила армія РФ у боях за Часів Яр, Торецьк і Білогорівку
22 февраля 2025 • Головне Трамп звинуватив Стармера і Макрона у розпалюванні війни в Україні
22 февраля 2025 • Правозахист СБУ затримала мешканку Миколаєва, яка публічно ображала ЗСУ
22 февраля 2025 • Війна На Покровському напрямку українські дрони нищать техніку та укриття окупантів
22 февраля 2025 • Корупція У колишнього голови Тернопільської облради Головка, затриманого на хабарі, виявили незадекларовані мільйони
22 февраля 2025 • Головне Парламент Болгарії заборонив відправку своїх військ в Україну
22 февраля 2025 • Корупція БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків фірмою "Герц"