Глава НБУ заспокоїв: фінанси колишніх чиновників в Україні не будуть моніторити довічно
Колишні чиновники не піддаватимуться постійному фінансовому моніторингу.
Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.
"Навіть якщо ви підпадаєте під посилені процедури фінансового моніторингу, це не означає, що вони безстрокові. Через 12 місяців після того, як PEP (політично значуща особистість) перестала виконувати значні публічні функції і банк переконався у відсутності ризиків, властивих PEP (рівень впливу) , обсяг повноважень у минулому, співвідношення між минулими і поточними повноваженнями), її операції зрозумілі, і щодо будь-якого іншого клієнта будуть застосовуватися звичайні процедури фінансового моніторингу.
Читайте більше новин по темі:
2023-07-02 •
Правосуддя
2023-07-14 •
Правосуддя
2023-07-31 •
Правосуддя
2023-08-09 •
Правосуддя
2023-08-24 •
Правосуддя
2023-10-02 •
Правосуддя
Распечатать
