нелегальний бізнес
2189
У Києві викрили «Лас-Вегас на мінімалках»: ексміліціонери організували мережу казино з прибутком 15 мільйонів гривень щомісяця
У Києві поліція "накрила" мережу гральних закладів, яка щомісяця приносила організаторам прибутків майже на 15 млн грн.
2211
Російський паспорт, Favbet і мільйони з “Даймонд Пей”: як клан Андрія Матюхи заробляє на війні та контролює український гральний ринок
Андрій Матюха, який формально передав казино Favbet своєму сину Дмитру, усе ще зберігає зв’язки з Росією. Через клієнтські бази його компанії, за даними розслідувань, відбувається вербування підривників та навідників з України. Водночас він намагається посилити монополію, тиснучи на конкурентів і ведучи судові процеси за кошти, зароблені на російському ринку.
2285
Гральна мафія і ОЗУ «Лужниківські»: Чому Власник FavBet Андрій Матюха намагається приховати російський слід
В українському медіапросторі поступово зникає інформація, що пов’язує власника FavBet Андрія Матюху з Росією та кримінальними структурами. Дані про його російський паспорт, партнерів у Москві, діяльність під брендом «Фаворит спорт» на території РФ та навіть кримінальні справи планомірно прибираються, поступаючись місцем публікаціям про благодійні проєкти та підтримку Збройних сил.
2190
У Чорноморському порту виявили контейнер із контрабандними сигаретами Marvel — журналіст
В морському порту Чорноморськ виявили контейнер із сигаретами під брендом Marvel без акцизних марок, найімовірніше, продукцію планували оформити з використанням схеми "фіктивного експорту" нібито до Туреччини, а насправді – контрабандою доправити до ЄС.
2241
Михайло Зборовський та Руслан Дроздов — "номінали" Cosmobet та Championclub, за якими стоять старі обличчя гральної мафії
Хто володіє онлайн-казино Cosmobet і Championclub.
2223
На Одещині викрили нелегальний реабілітаційний центр, де також утримували неповнолітніх
В Одеській області правоохоронці припинили діяльність нелегального реабілітаційного центру, що працював під виглядом громадської організації. Заклад діяв без будь-яких дозволів, не мав медичного персоналу та системно порушував права так званих пацієнтів.
2228
У латвійській тюрмі помер українець, обвинувачений у справі підпільної сигаретної фабрики
У Даугавпілській тюрмі помер громадянин України, затриманий у грудні 2024 року за підозрою у виробництві контрабандних сигарет.
2246
В Україні за добу припинили діяльність 133 нелегальних онлайн-казино
Сьогодні, Служба безпеки України, Держспецзв’язку, НКЕК та Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) завершили спільну масштабну спеціальну операцію з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі.
2323
Податкова служба Польщі затримала українця з контрабандними електронними сигаретами на 5 мільйонів злотих
Працівники податкової адміністрації Польщі затримали у місті Замость громадянина України, який у мікроавтобусі перевозив 36 тис. одноразових електронних сигарет на 5 млн злотих (51,4 млн грн за курсом НБУ).
2365
На Тернопільщині поліцейські виявили цех з виробництва небезпечних для життя сигарет
Діяльність підпільного цеху з виготовлення сигарет припинили співробітники Чортківського районного управління поліції.
2410
«Дьюті-фрішний» бізнес контрабандиста Козловського
«Дьюті-фрішний» Compliment і підробний Marlboro повертаються на розкладки нелегальних торговців в столиці.
2371
Детективи БЕБ викрили ще одну нелегальну АЗС на Київщині
Бюро економічної безпеки України встановило факти продажу незаконно виготовленого пального на території Київської області. Нелегальна АЗС працювала в Крюківщині.
2345
На Закарпатті викрили підпільний цех, який щодня виробляв партії нелегальних сигарет на мільйони
Прямо зараз співробітники ДСР Нацполу та слідчі БЕБ проводять обшуки в одному з підпільних цехів по виробництву нелегальних сигарет на Закарпатті.
2371
Закарпатські фабрики та тіньовий ринок тютюну: Хто стоїть за нелегальним виробництвом?
В темі нелегального виробництва сигарет, ми не приділяємо уваги ключовому питанню.
2411
БЕБ викрило нелегальні АЗС на Київщині
Викрито групу осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київської області.
27 августа 2025 •
Головне
27 августа 2025 •
Правозахист
27 августа 2025 •
Головне
27 августа 2025 •
Головне
27 августа 2025 •
Головне
27 августа 2025 •
Правозахист
27 августа 2025 •
Корупція
27 августа 2025 •
Головне
27 августа 2025 •
Війна
27 августа 2025 •
Головне
