Шевцова Алена
2184
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова отримала приміщення у Києві після втручання хакерів у реєстри — ЗМІ
Альона Шевцова (Дегрік), дружина ексслідчого Нацполіції Євгена Шевцова та власниця Ibox Bank, яку розшукують міжнародні правоохоронні органи, отримала в подарунок приміщення в центрі Києва. Раніше арешт із цієї нерухомості зняла злочинна група так званих «чорних реєстраторів».
2210
БЕБ викрило масштабну фінансову схему: Ibox Bank Альони Шевцової обслуговував псевдокіберспорт як прикриття для казино
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2198
Billion-dollar financial fraud: why notorious schemer and Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova is on the international wanted list
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.
2200
Billion-dollar financial fraud: why notorious schemer and Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova is on the international wanted list
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.
2204
БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти
Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття співучасниці масштабної фінансової схеми, пов’язаної з власницею «Айбокс банку» Альоною Шевцовою (Дегрік). Працівниця одного з київських відділень банку незаконно відкривала банківські рахунки на ім’я фізичних осіб без їхньої згоди та відома.
2191
Banking mafia: BES goes after Ibox Bank owner Alyona Shevtsova — court approves special investigation despite pressure and attacks
The Lychakiv District Court of Lviv granted the motion of the detectives of the Bureau of Economic Security (BES) for a special pre-trial investigation in the case of Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
2311
Банківська мафія: БЕБ взялося за власницю Ibox Bank Альону Шевцову — суд дозволив спецрозслідування попри тиск і атаки
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2263
Massive miscoding scheme: Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova to be tried for laundering billions for the gambling industry
The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.
2234
БЕБ завершило справу Альони Дегрік-Шевцовой: співвласницю Ibox Bank судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2203
Масштабна схема з міскодингом: співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову судитимуть за легалізацію мільярдів для грального бізнесу
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2308
Чоловік підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Дегрік-Шевцової не вказав доходи дружини у декларації
Поліцейський Національної поліції Євген Шевцов не вказав доходи підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік) в декларації про доходи.
2236
У чоловіка Альони Шевцової, яку викрили на відмиванні мільярдів гривень через Ibox Bank, знайшли порушення в декларації
НАЗК виявило порушення в декларації Євгена Шевцова – чоловіка підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік).
2247
Схемниця Альона Шевцова отримала в подарунок приміщення в Києві, виведене з-під арешту через «чорних реєстраторів»
Дружина вже колишнього слідчого Нацполіції Євгена Шевцова, власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), що знаходиться у міжнародному розшуку, отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група “чорних реєстраторів”.
2246
Відмивання понад 4,8 мільярда гривень: власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.
2292
Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).
