Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Фінансовий моніторинг

Страницы (1): 1
Головне Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним явищем, – Гетманцев
2364
Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним явищем, – Гетманцев
Фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.
Корупція Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
2319
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
Корупція НАЗК проводить моніторинг способу життя голови Нацполіції Вигівського
2337
НАЗК проводить моніторинг способу життя голови Нацполіції Вигівського
Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням Національного антикорупційного бюро проводить моніторинг способу життя голови Національної поліції Івана Вигівського.
Страницы (1): 1
Останні новини
25 апреля 2025 • Війна Атака дронів на Павлорград: вже троє загиблих, серед яких – неповнолітня дівчинка
25 апреля 2025 • Головне Орбан вкотре виступив проти вступу України до Євросоюзу
25 апреля 2025 • Головне Канада завжди буде підтримувати Україну та її територіальну цілісність, — Фріланд
25 апреля 2025 • Головне Меджліс кримськотатарського народу відхилив будь-який російський статус Криму
25 апреля 2025 • Війна В окупованому Криму заявили про вибухи та атаку безпілотників
25 апреля 2025 • Головне Під час похорону Папи Франциска застосують антидронові системи
25 апреля 2025 • Головне Рютте: Росія становить для НАТО довгострокову загрозу
25 апреля 2025 • Головне Трамп нарешті зрозумів, що заважає миру в Україні, — WSJ
25 апреля 2025 • Війна Україна повернула з окупації хлопця, якого хотіли мобілізувати до російської армії
25 апреля 2025 • Війна Більш як половина 51-го арсеналу російського ГРАУ знищена внаслідок вибуху - ЦПД
25 апреля 2025 • Війна Війська РФ активізували штурми під прикриттям обстрілу України, - Зеленський
25 апреля 2025 • Головне Десятки тисяч американців підписалися під заявою на підтримку України
25 апреля 2025 • Правозахист У Підмосков’ї торговець зброєю для армії РФ Михайло Хубутія намагався сокирою зарубати свою колишню цивільну дружину
25 апреля 2025 • Головне "ТіkТоk" найефективніше блокує російську пропаганду,— ЦПД
25 апреля 2025 • Правозахист Микола Удянський і криптопіраміди: як він вводив інвесторів в оману через проєкти WeWay та Miya.holding
25 апреля 2025 • Головне Іран запропонував США особливий варіант ядерної угоди, — ЗМІ
25 апреля 2025 • Правозахист Екскерівника відділу МВС України з Криму судитимуть за державну зраду
25 апреля 2025 • Головне Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до Москви
25 апреля 2025 • Правозахист Як Удянський і Прилепа використовують війну для особистих інтересів: фінансові схеми та піар під прикриттям благодійності
25 апреля 2025 • Головне У МАГАТЕ повідомило про стрілянину на ЗАЕС