Фінансовий моніторинг

Страницы (1): 1

Корупція

04 августа 2025 2216

Голова Держфінмоніторингу Пронін працевлаштував у відомство друзів, фотографку та експрацівницю McDonald’s, — ЗМІ

Журналісти з’ясували, що голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін міг влаштувати до себе на роботу на важливі посади наближених до себе осіб або працівників без жодного попереднього досвіду.

Корупція

24 июля 2025 2191

Схеми з дронами для ЗСУ: низка банків і посадовці держорганів допомагають виводити мільйони за кордон

Українські правоохоронні органи розслідують масштабну корупційну схему фіктивного імпорту безпілотників для Збройних Сил України, в рамках якої сотні мільйонів доларів були незаконно виведені за кордон через фірми-одноденки за сприяння посадовців Національного банку України та Державної митної служби.

Головне

09 июня 2025 2207

НБУ оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк на суму 13 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу

Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу в травні 2025 року застосував до двох банків заходи впливу.

Головне

03 февраля 2025 2419

Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним явищем, – Гетманцев

Фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.

Корупція

21 октября 2024 2368

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень

Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.

Корупція

01 июля 2024 2383

НАЗК проводить моніторинг способу життя голови Нацполіції Вигівського

Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням Національного антикорупційного бюро проводить моніторинг способу життя голови Національної поліції Івана Вигівського.

Страницы (1): 1

Останні новини

07 августа 2025 • Головне