Відмивання коштів (13)
2283
Львівський пастор секти Сандея Аделаджі уник покарання у справі про шахрайство на понад 3,5 мільйони гривень
Залізничний районний суд Львова звільнив від покарання підозрюваного у шахрайстві й відмиванні доходів 43-річного Сергія Лардугіна. Справу закрили через терміни давності, який закінчився у серпні 2023 року.
2331
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів, які належали Росії
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
2342
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів, які належали РФ
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
2338
Ексдиректорка Одеської кіностудії Неверко збагатилася на привласненні майна підприємства
Колишня директор ДП «Одеська кіностудія художніх фільмів» (зараз Одеська кіностудія) Ольга Неверко незаконно збагатилася, привласнивши права на радянський фільмофонд України.
2326
«Відмивання» грошей: у Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
2410
Дружина очільника «Лісів України» Болоховця стала успішним підприємцем
Дружина очільника ДП «Ліси України» Людмила Болоховець почала отримувати суттєві прибутки з того часу, як її чоловік посів високу посаду у державі.
2336
Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
А тепер, про загадкову платіжну систему «Даймонд Пей», яка, як виявляється, є наріжним каменем всього грального бізнесу України, адже саме через неї проходять майже всі гроші українців, які грають в азартні ігри.
30 мая 2025 •
Головне
29 мая 2025 •
Правозахист
29 мая 2025 •
Конфлікти
29 мая 2025 •
Корупція
29 мая 2025 •
Війна
