Банки України
2201
Попри кримінальну справу про відмивання мільярдів та санкції РНБО, Альона Дегрік-Шевцова отримала FCA-ліцензію у Великій Британії під брендом Sends
Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).
2201
Акціонерів збанкрутілого Укрбудінвестбанку підозрюють у спричиненні 365 млн гривень збитків кредиторам
Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів.
2221
Олігарх Тігіпко купив третій банк
Польський Getin Holding SA 23 квітня завершив угоду з продажу 100% акцій українського "Ідея Банку" кіпрській компанії Alkemi Limited власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка.
2242
Фінмоніторинг посилюється: банки в Україні жорсткіше перевіряють клієнтів і блокують рахунки без пояснень
В Україні поступово посилюють вимоги до фінансового моніторингу – обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин.
2233
Істерика на мільйони: чому одіозна схемниця Альона Шевцова не очікувала санкцій РНБО і як це загрожує її бізнес-імперії
Після того, як стосовно власниці Айбокс-банку Альони Шевцової були введені санкції від РНБО, піднявся страшний інформаційний шум. Ініціатором, без сумніву, виступає сама Шевцова, оскільки переважна більшість матеріалів намагаються виставити її у вигідному світлі та довести, що санкції введені неправильно.
2270
Нацбанк дозволив олігарху Тігіпку купити львівський «Ідея Банк»
Національний банк України 21 квітня погодив продаж 100% акцій львівського «Ідея Банку» групі «ТАС» олігарха Сергія Тігіпка.
2266
Олігарх-втікач Боголюбов, який потрапив під санкції в Україні за звинуваченням у виведенні коштів з країни, мешкає у Відні, — ЗМІ
Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов, який незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, мешкає у Відні.
2261
Податкова отримає дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)".
2245
When money matters more than truth: Media whitewashing the scandalous iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a high-profile money laundering case linked to illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” media publications emerged across Ukrainian outlets.
2248
Operation “forget everything”: How the notorious iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova is whitewashing her biography through the media
Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a high-profile money laundering case linked to illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” media publications emerged across Ukrainian outlets.
2252
Чому ЗМІ взялися відбілювати репутацію Альони Шевцової-Дегрік, яка обікрала Україну, та її чоловіка, який знищував журналістів, що розслідували їхні злочини?
Про скандал навколо родини Дегрік-Шевцових вже давно забули, але раптово ці прізвища знову з’явилися в інформаційному просторі. Але вже в зовсім іншій якості – безвинно постраждалих і обмовлених.
2256
Угорський OTP Bank на двох фронтах: нарощує прибутки в Росії та бере участь у держпрограмах в Україні
«Бум російського бізнесу сприяє збільшенню прибутку угорського OTP Bank». Новина з такою назвою вийшла не колись у довоєнні часи. Це аналіз позицій європейського банку на ринку країни-агресорки за березень 2025 року.
2280
НБУ переміг у Верховному Суді: Суркісам не вдасться стягнути $150 мільйонів із ПриватБанку
Верховний Суд вчергове визнав, що процедура bail-in ПриватБанку не може бути оскаржена в судовому порядку, задовольнивши касаційну скаргу Нацбанку України у справі за позовом компаній родини Суркісів, які вимагали стягнення з ПриватБанку понад 150 млн дол.
2253
Схема "міскодингу" для казино на 5 мільярдів: БЕБ викликає власницю Айбокс банку Альону Шевцову з Еміратів на допит
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2286
Частина банків в Україні продовжать обмеження на карткові перекази – Forbes
Ліміт на карткові перекази для фізичних осіб продовжує діяти без змін відповідно до положень меморандуму, підписаного банками.
08 мая 2025 •
Правозахист
08 мая 2025 •
Головне
08 мая 2025 •
Головне
08 мая 2025 •
Правозахист
08 мая 2025 •
Правозахист
08 мая 2025 •
Корупція
08 мая 2025 •
Головне
08 мая 2025 •
Війна
