Аферисти
2186
Автоділок з Одеси Володимир Філіппов втік до Молдови, залишивши за собою десятки позовів від ошуканих клієнтів
Власник компанії «Південний шлях» (Autorider) з Одеси Володимир Філіппов, який проходить у справі щодо шахрайського заволодіння коштів покупців авто з США, має десятки позовів щодо розірвання угод від ошуканих клієнтів, але втік до Молдови та відмовляється оплачувати рахунки.
2192
На Одещині викрили шахрая, який за 35 тисяч доларів обіцяв «формальну» службу в армії
В Одеській області поліцейські затримали 49-річного місцевого жителя під час отримання 35 000 доларів США хабара за обіцянку «вирішити питання» щодо призову в армію та припинення судового розгляду кримінальної справи. Чоловіку повідомлено про підозру у зловживанні впливом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2203
Податкова служба застерегла українців від фейкових листів, які надсилають шахраї
Державна Податкова служба попередила українців про розсилку фейкових листів від шахраїв.
2238
Українські "екстрасенси" розбагатіли за час війни і зробили вже десятки хибних прогнозів
В Україні за час великої війни з’явились цілі об’єднання "екстрасенсів". Якщо на початку 2000-х "маги" звертались до потенційних клієнтів зі сторінок жовтих газет, то зараз – прогнози "екстрасенсів" можна побачити на сторінках найпопулярніших онлайн-медіа, вони збирають сотні тисяч переглядів в YouTube та сотні тисяч підписників в Instagram.
2241
Криптопіраміда з вірусом: як Орловський та Financial Freedom Academy маскують скам під навчання
Financial Freedom Academy вживає додаткових заходів, щоб дістатись заощаджень громадян.
2209
Криптопіраміда з вірусом: як Олександр Орловський та Financial Freedom Academy маскують скам під навчання
Financial Freedom Academy вживає додаткових заходів, щоб дістатись заощаджень громадян.
2216
У Львові відбувся суд над шахраями, які за допомогою фішингових сайтів заволоділи 800 тисячами гривень українців
У Львові суд виніс вирок вісьмом шахраям, які за допомогою фішингових сайтів виманили в потерпілих близько 800 тис. грн.
2256
Зв’язки з ОЗУ, борги, фіктивні договори: як працює автосхема Iron Motors під керівництвом Володимира Філіппова
Історія шахрайства, про яку йтиметься далі, доволі типова: чергову жертву ошукали, пообіцявши придбати й доставити автомобіль зі США до України. Центральною фігурою цієї афери є одесит Володимир Сергійович Філіппов, хоча сам він заперечує свою причетність до організації схеми. Проте ми маємо підстави не вірити цим запереченням — і зараз пояснимо чому.
2220
Шахраї активно вводять в оману пенсіонерів, видаючи себе за представників Пенсійного фонду
Шахраї в Україні масово телефонують пенсіонерам, представляючись працівниками Пенсійного фонду. Вони під приводом перерахунку виплат виманюють дані картки Ощадбанку та SMS-код, після чого знімають усі кошти з банківського рахунку.
2298
У Харківській області викрили схему з привласненням нерухомості померлих
На Харківщині правоохоронці викрили групу осіб, котрі привласнювали житло померлих, підробляючи документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень.
2302
У 2024 році шахраї викрали понад мільярд гривень з карток українців
Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками склала 270 тис. операцій. Це на 2000 операцій (або на 1%) менше, ніж у 2023 році.
2282
У Закарпатті викрили кол-центр, що ошукував громадян Європи на мільйонні суми
Чеські правоохоронні органи у співпраці зі Службою безпеки України припинили діяльність шахрайського угруповання на Закарпатті, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.
2276
На Закарпатті засудили за шахрайство керуючого відділенням банку
Мукачівський міськрайонний суд визнав керівника Свалявського відділення «Комінвестбанку» Володимира Алексія винним у шахрайстві та підробці документів. За махінації з депозитами клієнтів банку посадовцеві призначили 7 років в’язниці.
2220
На Київщині судитимуть чоловіка за привласнення землі дитячої лікарні за підробленими документами
На Київщині 34-річний чоловік заволодів землею дитячої лікарні, використавши підроблений документ. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.
2258
Засновника криптоплатформи Celsius Network засудили до 12 років за шахрайство
Суд у Нью-Йорку 8 травня засудив до 12 років ув’язнення уродженця України Олександра (Алекса) Машинського, який був засновником та гендиректором криптовалютної платформи Celsius Network LLC, йдеться в пресрелізі Міністерстві юстиції США. Його визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.
30 мая 2025 •
Головне
29 мая 2025 •
Правозахист
29 мая 2025 •
Конфлікти
29 мая 2025 •
Корупція
29 мая 2025 •
Війна
