Активи
2256
Мінʼюст розшукує активи підсанкційного олігарха Жеваго, — ЗМІ
Міністерство юстиції звернулося із запитом до Державного бюро розслідування щодо надання інформації про активи підсанкційного олігарха Костянтина Жеваго для їх подальшого блокування та підготовки звернення до Вищого антикорупційного суду.
2273
Родина одеського митника Чердинцева скуповує нерухомість і землю на курорті за безцінь
Правоохоронці регулярно викривають корупційні схеми на Одеській митниці, а антикорупційники знаходять необґрунтовані мільйонні активи у її працівників.
2252
Агентство АРМА розшукало активи посадовців на понад 4 млн доларів США за кордоном
Активів посадовців за кордоном на понад 4 мільйони доларів США вдалося розшукати за 4 місяці роботи спільного механізму взаємодії Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
2267
АРМА виявило активи фігурантів справ незаконного переправлення за кордон
Агентство зазначає, що були виявлені частки у статутних капіталах на 392,6 млн грн та 14,7 млн грн на банківських рахунках.
2264
АРМА виявило перші активи фігурантів справ про корупцію у МСЕК
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п’ятьох фігурантів кримінальних проваджень про зловживання у МСЕК.
2259
АРМА розшукало мільярдні активи держслужбовців, що звинувачуються у розкраданні бюджету
Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило активи зловмисників, які розкрадали бюджетні гроші в енергетичному секторі України.
2251
У Швейцарії заморозили 1,5 мільярда доларів російського сенатора
Державний секретаріат з економічних питань заблокував 1,3 млрд швейцарських франків (1,5 млрд дол), які можуть належати сенатору Керімову.
2260
Колишній власник "Дельта банку" Лагун продовжує володіти низкою активів в Україні
Колишній власник "Дельта банку" Микола Лагун продовжує володіти низкою активів в Україні та офшорних компаній, зокрема PE Investments Limited. Активами Лагун управляє через колишню юристку банку Ганну Гуцалюк та ексдиректора юрдепартаменту Дениса Тарасюка.
2263
Незаконне збагачення: керівник Держекоінспекції Карпат має активи на 19 мільйонів гривень без підтвердження
У начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу виявили необґрунтованих активів на понад 19 млн гривень.
2291
Готель Radisson у Хорватії може належати олігарху-втікачу Боголюбову, – ЗМІ
Екс-співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов може мати відношення до розкішного готелю з мережі Radisson в Хорватії.
2289
ЗМІ знайшли елітний бізнес у Хорватії, який може належати Боголюбову
Екс-співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов може мати відношення до розкішного готелю з мережі Radisson в Хорватії.
2247
В Україні арештували майно поплічника Януковича Миколи Янковського на понад 1 мільярд гривень
Арештовано майно довіреної особи Януковича на понад 1 млрд грн.
2277
В Україні виставили на продаж активи одразу кількох банків
Фонд гарантування планує продати активи низки банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 543 млн грн.
2308
Як пов’язані "фейковий" бізнесмен Максим Кріппа та пропагандист російського світу Костянтин Малофєєв?
Про українського підприємця Максима Володимировича Кріппу відомо небагато, що дивує, оскільки за останні роки він швидко піднявся до вершин українського бізнесу.
2305
Як пов’язані "фейковий" бізнесмен Максим Кріппа та пропагандист "руського миру" Костянтин Малофєєв?
Про українського підприємця Максима Володимировича Кріппу відомо небагато, що дивує, оскільки за останні роки він швидко піднявся до вершин українського бізнесу.
