Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

ООО ФК Контрактовый дом

Страницы (1): 1
Бізнес Фінмоніторинг: НБУ оштрафував Сенс Банк/Альфа-Банк на 47,7 млн грн
2317
Фінмоніторинг: НБУ оштрафував Сенс Банк/Альфа-Банк на 47,7 млн грн
НБУ повідомив, що в грудні 2022 року застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Страницы (1): 1
Останні новини
05 июня 2025 • Війна У результаті ворожої атаки на Одещині були пошкоджені амбулаторія, центр дитячої творчості та ліцей
05 июня 2025 • Правозахист На Буковині викрили медиків, які підробляли довідки для військовозобов’язаних
05 июня 2025 • Головне Швеція винаймає 600 тюремних місць у в’язниці естонського міста Тарту
05 июня 2025 • Головне Під час святкування чемпіонства в індійській Прем’єр-лізі з крикету загинули 11 людей
05 июня 2025 • Правозахист ДБР викрило військових, які вимагали хабарі за повернення із СЗЧ без юридичних наслідків для бійців
05 июня 2025 • Війна РФ застосовує нову тактику вербування: шпигуни маскуються під співробітників СБУ
05 июня 2025 • Головне У Швейцарії проводять розслідування щодо можливого передання інформації російським спецслужбам
05 июня 2025 • Правозахист На Львівщині викрили подружжя пенсіонерів, які торгували наркотиками
05 июня 2025 • Головне Вчені створили ручку з штучним інтелектом, здатну виявляти хворобу Паркінсона шляхом аналізу почерку
05 июня 2025 • Війна Сили оборони ліквідували 930 окупантів та 39 ворожих артсистем
05 июня 2025 • Головне У КНДР підняли есмінець після невдалого спуску на воду
05 июня 2025 • Головне Британія покращить підготовку українських військових
05 июня 2025 • Війна Ворог дроном атакував мікроавтобус на Миколаївщині, поранено чоловіка
05 июня 2025 • Війна Комбінована атака на Харків: зайнялися багатоповерхові будинки та автомобілі, серед постраждалих — діти
05 июня 2025 • Війна Внаслідок російського удару по Прилукам пʼять людей загинули, серед них - однорічна дитина, є поранені
05 июня 2025 • Головне Болгарія змінить леви на євро
05 июня 2025 • Війна Операція "Павутина": знищені Ту-95 були оснащені ракетами для завдання ударів
05 июня 2025 • Головне Зеленський розповів про рішення, які було досягнуто на "Рамштайні"
05 июня 2025 • Головне В Україні відрахували до 5 тисяч аспірантів, які вступили під час війни
05 июня 2025 • Правозахист Збитки у 4,5 мільйона доларів: хакер зламав 5 тисяч акаунтів для криптомайнінгу