Мошенничество (7)
2213
Національна поліція України розшукує співвласника IT-холдинга Techiia Олега Крота через незаконне заволодіння 35 млн доларів США, які належать іноземному інвестору
Олег Крот, який є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, оголошений у розшук за шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах – злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
2215
Як Фірташ, Шевченко і Кличко під носом НБУ роками рейдерять країну на мільярди гривень через банк «Альянс»
В Україні, попри посилення контролю за діяльністю фінустанов, все ще існують банки, які роками займаються незаконним виведенням коштів, рейдерськими атаками на підприємців та іншими багатомільярдними оборудками. Один з таких – це банк «Альянс», фінустанова, що продовжує працювати попри численні судові справи, штрафи від НБУ, звинувачення у масштабних злочинних схемах та багатомільярдних махінаціях.
2203
77 тисяч за неіснуючий автомобіль: поліцейські встановлюють причетного до шахрайства
До відділу поліції №1 Житомирського райуправління звернувся 49-річний житель Черняхівської громади із заявою про ошуканство.
2203
З’явився повний текст підозри, оголошеної Коломойському у справі про шахрайство та відмивання грошей
У мережі з’явився повний текст підозри бізнесменові Ігореві Коломойському, якого напередодні суд заарештував на два місяці з правом вийти під півмільярдну заставу.
2207
Коломойський має два громадянства, але не України: оприлюднено текст підозри
У мережі оприлюднили текст підозри українському бізнесмену Ігорю Коломойському, якого напередодні суд відправив під варту на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн. Йому інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.
2202
На Дніпропетровщині 17-річна дівчина під виглядом збору коштів на ЗСУ привласнила майже 50 000 грн
На Дніпропетровщині неповнолітня дівчина ошукала громадян на майже 50 000 гривень. Вона створила допис, де розмістила неправдиву інформацію про нібито збір коштів на потреби ЗСУ.
2199
Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми
У Ігоря Коломойського видався недобрий ранок. Олігарху вручили підозру за шахрайські схеми.
2204
Ігор Коломойський прибув у Шевченківській районний суд Києва, де йому будуть обирати запобіжний захід
За попередніми даними, прокуратура буде клопотати про взяття під варту, з можливістю внесення застави близько 500-600 мільйонів гривень.
2201
Коломойського арештували з можливістю застави
Олігарху Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у Дніпрі із можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень, передає кореспондентка Суспільного.
2202
Текст підозри Кіперману передали через його дружину, яка приїжджала до Одеси
Під підозрою не лише Ігор Коломойський, а й його близький соратник, колишній чоловік Віри Брежнєвої Михайло Кіперман. Підозру йому заочно оголосили ще у червні (сам Кіперман, як ми писали, живе у Женеві).
2204
ЗМІ публікують фото з зали засідання суду, де Коломойському обирають запобіжний захід
Шевченківський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському.
2212
Суддя пішов до нарадчої кімнати, щоб визначити запобіжний захід Коломойському
Журналісти під час перерви намагалися взяти коментар в олігарха, але він сказав, що до оголошення ухвали відповідати на запитання не буде.
2204
Заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень Коломойський вносити не буде, але апеляцію вже готують, – сторона захисту
Один із адвокатів Коломойського заявив, що в понеділок ніхто не внесе застави.
2208
У Дніпрі власник пунктів обміну валют підозрюється у шахрайстві
У Дніпрі власник мережі пунктів обміну валют та двоє спільників розробили шахрайську схему із заволодіння грошима клієнтів. Вони давали оголошення про можливість переведення коштів за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.
2200
Із СІЗО "збирав" гроші на допомогу ЗСУ: У Києві засудили рецидивіста
У Києві суд визнав винним у шахрайстві раніше судимого чоловіка, який ошукав понад 30 громадян. Перебуваючи у СІЗО, зловмисник протягом серпня-листопада 2022 року "збирав" гроші на допомогу Збройним силам України.
