Махинации (11)
2198
НАБУ оголосило в розшук одіозного "смотрящого" за Мін’юстом Довбенка
Національне бюро розслідувань оголосило в розшук бізнесмена Андрія Довбенка, якого називали дивлячим за Мін’юстом часів Павла Петренка. Про його розшук йдеться у повідомленні НАБУ.
2197
СБУ ліквідувала злочинну схему на Одеській митниці: чиновники підозрюються у розкраданні мільйонів гривень на експорті зерна
Співробітники Служби безпеки України в Одеській області викрили злочинну схему, завдяки якій зловмисникам вдалося незаконно вивести та привласнити сотні мільйонів гривень.
2203
Бахматюк планує «домовитися» з владою. Щоб не платити борги
Мільярдер публічно натякає на те, що готовий піти на «компроміс» з українською владою: бажає таким чином позбутися боргів перед кредиторами?
2205
Юхим Важеєвський десятиліттями схематозив і розпилював «Енергоатом»: як «рішала» пов’язаний із окупантами РФ
Здавалося б, як простий приватний підприємець може бути пов’язаний із розпилом та схематозами такої великої організації як «Енергоатом»?
2207
Махінації та розтрата майна, переданого АРМА: чотирьом фігурантам розслідування повідомили про підозри
Співробітники НАБУ та САП змогли добути докази причетності до злочинної розтрати майна, переданого Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами, викритої цього року, чотирьох осіб.
2202
Ввезли під виглядом дешевої китайської продукції: в Україні вилучили туристичні товари на 45 млн грн
В Україні викрили групу осіб, які ввозили до країни туристичне обладнання під виглядом дешевої китайської продукції. Вони занижували кількість та вартість товару, щоб "заощадити" на митних платежах.
2196
Під час обшуку у співвласника мережі "Близенько" вилучили 25 млн грн
У компанії львівського бізнесмена провели обшук і вилучили понад 25 млн грн готівкою. Підприємство звинувачують у махінаціях із відшкодуванням ПДВ і підозрюють в ухиленні від податків на суму майже 35,4 млн грн.
2214
На Канарах затримали головного підозрюваного у справі Магнітського
Іспанські слідчі встановили групу росіян та низку підставних фірм, причетних до справи Магнітського, а також затримали головного підозрюваного.
2210
В Києві адвокати та лікарі налагодили схему переправлення призовників через кордон
Правоохоронці Києва викрили організовану злочинну групу, яка нелегально відправляла за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Зловмисники за 12 тисяч доларів продавали відповідні довідки військово-лікарської комісії.
2198
Ексзаступника голови правління «Укргазбанку» заочно арештували
Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього заступника голови правління «Укргазбанку» Дениса Чернишова. Про це повідомляє САП.
2200
Продавали державні санаторії, а прибуток "клали в кишеню": СБУ викрила схему з топ-чиновником Федерації профспілок
В Україні задокументували масштабну схему надання державних установ санаторно-курортної сфери України. Серед привласненої нерухомості – українські санаторії, реабілітаційні центри та навчально-спортивні установи загальною вартістю 25 млн грн.
2210
Фонд гарантування вкладів програв касацію у справі ліквідації «Укрінбанку»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг оскаржити у касаційному порядку рішення Окружного адмінсуду Києва щодо ПАТ «Українська інноваційна компанія», котрим було скасовано рішення ФГВФО про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Укрінбанк».
2204
Керівник дослідного господарства НААН незаконно передав землю фермерам
Директору ДП «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК).
2201
Тепловізори, аптечки, сухпайки. Столичний бізнесмен торгував військовою гуманітаркою
Задокументований продаж 290 аптечок та двох тепловізійних прицілів на загальну суму $20 тисяч.
2206
У Києві викрили чоловіка, який продавав гуманітарну допомогу, призначену ЗСУ
У Києві було затримано чоловіка, підозрюваного у продажу гуманітарної допомоги, призначеної для ЗСУ. Амуніцію, тепловізори, генератори та інші необхідні речі українським військовим передали іноземні організації.
