У США затримали російського криптовалютника, який уникнув санкцій та відмив понад 500 мільйонів доларів
Як пише Financial Times, за версією слідства, Гугнін відмив понад $500 млн та допоміг росіянам придбати чутливі американські технології.
Зазначається, що засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, і делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. Його було заарештовано та пред’явлено звинувачення у Нью-Йорку.
Прокуратури стверджують, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій "Росатом".
"Гугнін прибув до США та розгорнув схему відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, яку він використав для обходу санкцій та експортних обмежень, а також для обману американських фінансових інститутів", – заявив федеральний прокурор Джозеф Ночелла.
Читайте по темі: Qmall and Bohdan Prylepa: How cryptocurrency fraud is disguised as "charity" amid the war
Помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг зазначив, що Гугнін "перетворив криптовалютну компанію на таємний канал для переведення в готівку брудних грошей".
У листі, надісланому судді в Нью-Йорку, прокуратура вказала, що Гугнін має зв’язки з чиновниками в Росії та Ірані, включаючи представників російських спецслужб, які можуть допомогти йому втекти від правосуддя.
Гугніну пред’явлено звинувачення за 22 пунктами, деякі з яких передбачають максимальне покарання до 30 років позбавлення волі.
Згідно з обвинувальним висновком, Гугнін, також відомий як Юрій Машуков і Джордж Гугнін, проживав у США за візою категорії O-1A, призначеної для осіб з "видатними здібностями або досягненнями". Вказується, що він переїхав до Нью-Йорка у 2022 році.
Прокурори стверджують, що Гугнін забезпечив проведення транзакцій на загальну суму близько $2 млрд. Більшість його клієнтів перебували у Росії і користувалися послугами російських банків, які перебувають під американськими санкціями. Інші клієнти проживали в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.
Близько $365 млн із $530 млн, що пройшли через американську фінансову систему, були у вигляді криптовалюти Tether. Переважна частина цих коштів проходила через компанію Evita Investments, а не через Evita Pay.
Гугніна також звинувачують у тому, що він сприяв купівлі російським клієнтом сервера, виробленого технологічною компанією США, а експортувати технологію в Росію без ліцензії – незаконно.
Распечатать
