Ставки на відмивання: FavBet Андрія Матюхи пов’язана з міжнародним угрупованням, що обслуговувало мафію та картелі
Про це йдеться у розслідуванні Inview.
Гральний бізнес Андрія Матюхи бере свій початок ще з кінця 90-х років, коли він заснував компанію «Фаворит». Як і більшість його колег по цеху, бізнесмен воліє ховати кінці своєї бізнес-групи в офшорах. Зокрема на Кіпрі та Кюрасао. Під ліцензією останньої острівної держави нині діє сайт favbet.com. Для роботи деяких зі своїх компаній Матюха залучає відомих у вузьких колах осіб, на яких реєструють величезну кількість організацій бізнесмени майже з усього світу.
Згідно з реєстрами Андрій Матюха є директором щонайменше п’яти компаній у Лондоні та однієї на Кіпрі. Саме через ці фірми вдалося знайти зв’язок з міжнародною групою відмивачів коштів.
Так, Матюха з 2015 року керує лондонською компанією Andalidi assets LTD. Вона своєю чергою зазначена у членах правління Favbet invest LLP, яка зареєстрована в тій же будівлі в Лондоні. До 2014 року першою компанією керувала громадянка Нової Зеландії Анжеліка Елізабет Ліллей (Angelique Elizabeth Lilley). Це ім’я варто запам’ятати, адже ця жінка пов’язана з іншими особами з групи компаній-«пралень».
Окрім того Матюха є директором таких лондонських компаній: Premier property invest LTD, Profitlux holding limited та Success property invest LTD. Він перейняв ці фірми від громадян Нової Зеландії, Австралії та Панами: Рейчел Емі Еріксон (Rachel Amy Erickson), Ян Тейлор (Ian Taylor) та Крістіно Гуевара Салазара (Cristino Guevara Salazar).
Всі ці особи, разом зі згаданою Анжелікою Елізабет Ліллей – члени міжнародної групи відмивачів грошей. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що їхніми послугами користувались злочинці по всьому світу, в тому числі представники наркокартелей та мафії.
В контексті України ці особи засвітились одразу в декількох епізодах. У 2013 році саме їх використали для рейдерського захоплення телеканалу TVi. Водночас на одну з прокладок Тейлора і команди десять років тому відвантажувала зерно компанія «Хліб Інвестбуд», яку пов’язували з колишнім міністром АПК Миколою Присяжнюком й ексдепутатом і бізнесменом Юрієм Іванющенком («Єнакіївським»).
Більш свіжий приклад роботи «пралень» Тейлора пов’язаний зі скандальним забудовником Андрієм Вавришем. ЗМІ писали про щонайменше п’ять «прокладок», заснованих відмивачами коштів, які через низку зв’язків виводили на Вавриша.
Отже, як бачимо, послугами новозеландця Яна Тейлора ймовірно також користувався і засновник FavBet Андрій Матюха. Подібні зв’язки можуть натякати на те, що завдяки компаніям-прокладкам він може відмивати гроші.
Ще один доволі кумедний збіг: лондонська адреса для кореспонденції Яна Тейлора, Рейчел Емі Еріксон, Крістіно Гуевара Салазар та Анжеліки Елізабет Ліллей - Office 11, 43 Bedford Street. У 2014 році журналісти з’ясували, що в цій будівлі одночасно були прописані компанії власника яхти колишнього голови НБУ Сергія Арбузова, дружини ексголови Державного управління справами Андрія Кравця, колишнього депутата від Партії регіонів Едуарда Прутніка, якого вважають «хрещеником Віктора Януковича», і навіть ексгазпромівця.
З 2015 року Андрій Матюха керує ще однією лондонською фірмою Bet invest LTD. Разом з ним у засновниках раніше значилась громадянка Великої Британії Олена Туревич. Вона ж очолювала низку фірм, зареєстрованих на Яна Тейлора та деяких інших українців.
Що цікаво, її прізвище також згадується в контексті офшорних компаній забудовника Андрія Вавриша.
Ще однією лондонською фірмою, яка веде до Андрія Матюхи, є Elite property assets LLP.
В українських реєстрах вона згадувалась серед засновників ТОВ «Вінд Роуз». До листопада 2023 року Матюха був бенефіціаром цієї київської фірми. Зараз її переписали на Даніїлу Костик, з якою він пов’язаний через ТОВ «Гастротур». Цікаво, що жінка є керівником чи учасником майже 50 компаній, зареєстрованих в різних куточках України.
Розгалужена мережа міжнародних фірм Андрія Матюхи звичайно не могла обійтися без Кіпру. На цьому офшорному півострові в березні 2024 року він відкрив Trimgo investments limited.
Разом з ним директорами зазначені українці Сергій Чуйкін та Сергій Матвійчук. Повний тезка Чуйкіна був керівним директором інвестиційно-банківського департаменту в компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.
Нагадаємо, Мазепу підозрюють у незаконному захопленні земель поруч з Київським водосховищем. ЗМІ також писали, що Мазепі можуть інкримінувати незаконну ігорну діяльність та фінансування збройної агресії РФ проти України. Річ у тому, що Мазепа товаришує та підтримує проєкти російського «воротили» грального бізнесу Сергія Токарєва. Свого часу в Росії він заснував велику кількість онлайн-казино, а згодом перебрався до України. Токарєва пов’язували з онлайн-казино Cosmolot, проти діяльності якого ведуться кримінальні справи. Також у ЗМІ писали про його ймовірну участь у підрозділі підсанкційного казино Parimatch. Зараз Токарєв позиціює себе як засновник інвестиційної компанії Roosh і за нього «вписується» навіть міністр трансформації Михайло Федоров.
Зв’язок Матюхи через Мазепу з Токарєвим може бути не просто збігом прізвищ, а цілком тісною співпрацею.
Серед директорів кіпрської компанії Матюхи Trimgo investments limited можна побачити людину, на ім’я Артурс Багдасарджанс (Arturs Bagdasarjans). Він же керує заснованою у березні 2020 року компанією Broxner PLC.
Ця компанія відіслала журналістів до «мийника» коштів з «Российских железных дорог», жителя Лондона – Бориса Ушеровича. Зокрема, як писали ЗМІ, саме через Broxner PLC він постачав до Росії товари в обхід санкцій, завдяки чому отримав «кришу» в особі путінського олігарха Аркадія Ротенберга.
Раніше журналісти повідомляли, що керівник FavBet Андрій Матюха має російський паспорт, як і його колега по цеху Сергій Токарєв. Однак підтвердити цю інформацію не вдалось.
Весь вищеописаний ланцюг фірм у Лондоні та на Кіпрі, що пов’язаний з міжнародним угрупуванням по масовому відмиванню коштів, повинен зацікавити правоохоронні органи України. Адже може виявиться, що через ці «пральні» відмиваються гроші, зароблені на «сірому» гральному бізнесі, який ймовірно ведеться паралельно з легальним.
Распечатать
