Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією
Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією
Ім’я Артема Ляшанова у середньостатистичного користувача небанківських платіжних систем асоціюється з назвою bill_line, яку він очолює. Решта ж взагалі не в курсі, хто такий Артем Ляшанов і чому він такий популярний у вузьких колах.

Сам же Артем Ляшанов веде на сторінках вельми шанованих видань кілька блогів, присвячених фінансовим технологіям, та активно піарить як свою персону, так і свою платіжну систему bill_line, послугами якої користуються багато українців.

А тим часом, користувачам цієї системи не зайвим було б поцікавитися як персоною самого Артема Ляшанова, так і платіжною системою, яку він очолює. Та й Службі безпеки України теж давно настав час втрутитися в ситуацію. Чому саме СБУ має зацікавитися персоною Артема Ляшанова – трохи нижче, а поки що почнемо з bill_line.

Чому bill_line викликає питання

Якщо перейти на сайт bill_line , то там ніде неможливо знайти реєстраційних даних системи. Тобто – кому вона належить та де зареєстрована. І це вже має викликати питання, але середньостатистичний українець є істотою інфантильною, тому навіть не підозрює, що будь-яка діяльність в Україні, в тому числі й та, якою займається bill_line, регулюється законодавством. Те, як це законодавство працює, питання теж дуже цікаве, але зареєструватися bill_line має.

Читайте по темі: Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за державну зраду

І вона це зробила, щоправда, назва у компанії-оператора зовсім інша. Оператором системи bill_line є ТОВ "Тех-Софт Атлас". Спочатку ця компанія називалася ТОВ "Білл лайн", але в 2021 році змінила назву і власника . У жовтні 2021 року ТОВ «Білл лайн» перетворилося на ТОВ «Тех-софт Атлас», а за кілька місяців власником компанії став Моргун Андрій Сергійович, який замінив собою Артема Олеговича Ляшанова.

СБУ ліквідувала схему отримання хабарів за «допомогу» у працевлаштуванні з подальшим бронюванням від мобілізації

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

Причини такої зміни прості: у 2021 році ТОВ «Білл лайн» стало фігурантом кримінального провадження №42021100000000283 за фактом відмивання коштів та ухилення від оподаткування, внаслідок чого бюджет недорахувався як мінімум 11 мільйонів гривень.

Тому й знадобилася зміна назви – клієнти почали ставити незручні питання, а ім’я Артема Ляшанова почали пов’язувати із кримінальною справою за фактом шахрайства. Однак сайт платіжної системи переробляти не стали - мабуть, занадто затратно змінити всі налаштування платежів. Можливо, були й інші причини, але сайт платіжної системи bill_line, власником якої є ТОВ «Тех-Софт Атлас», залишився тим самим.

На Тернопільщині затримали ОЗГ: учасники групи утримували в неволі 35 людей

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

Але, у будь-якому випадку, клієнтів має насторожувати відсутність інформації про те, кому саме система належить. Не говорячи вже про те, що власник системи є фігурантом кримінальної справи. До речі, рекомендуємо клієнтам звернути увагу на фінансові показники ТОВ «Тех-Софт Атлас» - прибуток за 2023 рік склав аж 459 800 гривень. Водночас і податківцям було б зайвим поцікавитися цими показниками. Коментувати тут, власне, нема чого – всі і так все розуміють.

Але значно більше запитань викликає сам Артем Ляшанов. Причиною того, що він передав право володіння ТОВ «Тех-Софт Атлас» Андрію Моргуну, є той факт, що Артем Ляшанов – громадянин Білорусі. І тому може потрапити під санкції. Але це те, що лежить на поверхні. Є й інші причини як того, що Артем Ляшанов переписав свій бізнес на підставну особу, так і чому цією людиною давно має цікавитися Служба безпеки України.

Артем Ляшанов та LeoGaming Альони Шевцової

Річ у тому, що Артем Олегович Ляшанов до того, як заснувати ТОВ «Білл лайн», яке згодом перетворилося на ТОВ «Тех-софт Атлас», працював у фінкомпанії LeoGaming. Про це сам Ляшанов вважає за краще замовчувати, але інформацію ще цілком можна відшукати – він уже тоді брав активну участь у всіляких фінтех-заходах.

Прикордонники спіймали трьох ухилянтів у Карпатах

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

Чому ж Артем Ляшанов вважає за краще не афішувати свою роботу в LeoGaming? Через персону її власниці Альони Шевцової. Вона власниця збанкрутілого у березні 2023 року Айбокс Банка, якій і належала LeoGaming.

СБУ у столиці затримала провокаторів: планували усунути від влади керівництво України

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

За даними СБУ та БЕБ, Айбокс Банк отримував щорічно щонайменше 2,5 мільярда гривень від тіньового грального бізнесу. LeoGaming якраз спеціалізувалася на цих платежах.

В турецькому Ізмірі стався вибух: п’ятеро загиблих, десятки поранених

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

Очолював LeoGaming Артем Ляшанов. Мабуть, розуміючи перспективи її власниці Шевцової, вирішив застосувати досвід, почерпнутий у неї самостійно. І заснував свою платіжну систему.

Артем Ляшанов та гроші міжнародної ігрової мафії

Але цілком можливий інший варіант. Як свідчить одна з версій щодо персони Шевцової, її платіжні системи були задіяні у відмиванні грошей китайської мафії та російського грального бізнесу. Про це пише Чарльз Джонсон (Charles Johnson) у матеріалі Slava Ukraine Finally!? Is Putin Deliberately Destroying the Russian Army For His Chinese Patrons? Він звертає увагу на дивні зв’язки Альони Шевцової із сім’єю Ілона Маска.

Вночі вибухи пролунали у Дніпрі

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

Тут варто ще згадати матеріали, що розповідають про зв’язки Ілона Маска з китайськими та російськими спецслужбами та про те, що він співпрацює зі злочинним світом України, Росії та Китаю. І на цьому фоні виникнення в його оточенні власниці платіжної системи, яка обслуговувала гральний бізнес, виглядає непростим збігом.

Але в цьому випадку нас цікавить особа Артема Ляшанова, який очолював компанію LeoGaming, що спеціалізується саме на платежах від грального бізнесу. Чи міг він бути не в курсі зв’язків власниці компанії? Чи міг він не розуміти, звідки, і що за платежі йдуть через LeoGaming? Відповідь зрозуміла – Ляшанов чітко розумів, що і для кого робить.

Фіцо невдовзі повернеться до роботи та працюватиме "на повну потужність", - віцепрем’єр Словаччини

Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією

І тут виникає ще одне питання: чи була платіжна система bill_line самостійним продуктом Артема Ляшанова чи вона створена на гроші мафії і для мафії? Із цього випливає й інше питання – куди перенаправилися потоки ігрових грошей після краху Айбокс Банку та після того, як LeoGaming потрапила під санкції? Адже гральний бізнес існувати не перестав, і грати не перестали. Тому питання платежів – одне з ключових.

Чи бере участь у проведенні платежів для грального бізнесу bill_line? Це питання вже якраз до СБУ. Але слід нагадати, що LeoGaming ще з 2015 року підозрювали в обслуговуванні грального бізнесу, а платежі, які нібито приходили за «танки» (гра World of Tanks) просто прикривали реальність. Причому ці гроші надходили і з України, і з Росії. Ну і з Білорусі, чиє громадянство має Артем Ляшанов. Чи змінилася ситуація із ігровими грошима зараз? Аж ніяк – Україну стрясають скандали, пов’язані з присутністю російської гральної мафії на гральному ринку нашої країни. Тому є вагомі підстави припускати, що Артема Ляшанова продовжує і далі обслуговувати російську гральну мафію, проводячи її гроші через свою систему.

Читайте більше новин по темі:


Распечатать