Зеленський підписав закон про РЕР, який потрібен для вступу в ЄС

Про це повідомляється з посиланням на картку законопроекту.

Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх "ризикових" клієнтів.

Зокрема суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не лише перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. Водночас статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.

Варто зауважити, прийняття даного закону необхідне було для початку перемовин про членство України в ЄС.