СБУ розслідує спроби російських екс-власників одного з українських банків обійти санкції РНБО
Зокрема, спецслужба викрила топ-менеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу.
Обхід міжнародних та українських санкцій дав би змогу олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії.
Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії РФ.
Слідчі СБУ проводять розслідування, щоб встановити всі обставини злочину.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топ-менеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.
На Уманщині "спакували" рекетирів, які діяли під дахом авторитетного "Суши"
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
